Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul D.G.P.M.B. - Poliția Sector 2 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de 05.06.2025, un număr de 3 percheziții domiciliare pe raza mun. București, la domiciliile a două persoane fizice și la sediul a trei societăți comerciale, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate și ridicate documente și înscrisuri utile cauzei, în vederea continuării cercetărilor.

La data de 05.06.2025 Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei inculpate, persoane fizice, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și evaziune fiscală, prevăzută de art. 61 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 35 al.1 Cod penal.

În sarcina acesteia s-a reținut că, în calitate de administrator în fapt și în drept al unei societăți comerciale, în perioada iunie 2022 - ianuarie 2023, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, a omis evidențierea contabilă și declararea fiscală a veniturilor, în cuantum de 753.830 lei, obținute în urma prestării unor servicii, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum de 123.149 lei, din care 6.335 lei reprezentând impozit pe veniturile microîntreprinderilor și 116.814 lei, reprezentând TVA.

Totodată, în perioada iunie 2022 - iunie 2023, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, a omis plata obligațiilor cu reținere la sursă, în termen de 60 de zile de la scadența, pe care le-a reținut anterior cu ocazia plății salariilor, respectiv a impozitului pe venitul din salarii și a contribuțiilor sociale specifice, pe care le-a declarat în cuprinsul declarațiilor D112, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum total de 389.060 lei.

Față de inculpată s-a dispus luarea măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 05.06.2025 a fost dispusă măsura asigurătorie a popririi asupra conturilor bancare aparținând inculpatei deschise la mai multe bănci comerciale din România, până la concurența sumei de 512.209 lei, în scopul garantării reparării pagubei cauzate bugetului general consolidat al statului.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, luarea unor măsuri preventive și dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape în cadrul procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București