Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de 03.06.2025, activități de urmărire penală (aducerea la cunoștință a învinuirii, punerea în executare a măsurilor asiguratorii) în cadrul unui dosar penal din anul 2020 care vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prey. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/ 2005, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal, și delapidare în formă continuată, prev. de art. 295 alin. (1) Cod penal raportat la art.308 Cod penal, cu aplicarea art.35alin. (1) Cod penal.

În fapt, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada 2018 - 2020, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în administrarea efectivă a societății și în organizarea compartimentului financiar contabil, administratorului revenindu-i obligația legală de a evidenția contabil și declarativ fiscal operațiunile comerciale desfășurate, precum și veniturile realizate, pentru determinarea corectă a taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, a omis, cu intenție și în mod repetat, să înregistreze/ să declare mare parte dintre operațiunile comerciale derulate și veniturile realizate, cu consecința cauzării unui prejudiciu bugetului de stat la sursa impozit pe profit și sursa TVA.

Prejudiciul estimat în cauză este de 206.344,40 lei, constând în TVA și impozit pe profit, la care se adaugă accesorii.

De asemenea, administratorul și-a însușit o parte din încasările societății comerciale pe care o administrează prin punerea la dispoziția clienților societății a conturilor bancare personale pentru încasarea contravalorii serviciilor cuvenite, cauzând un prejudiciu în suma de 1.096.694,61 lei.
Investigațiile vizează o persoană.

În cauză s-a dispus luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile imobile ale suspectului în vederea recuperării pagubei până la valoarea probabilă a sumei totale de 1.303.039,01 lei, aplicându-se sechestru asiguratoriu asupra unui imobil (teren intravilan, construcție).

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.