OPERAȚIUNEA 'JUPITER' ÎN BIHOR - ZIUA 3

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor este abilitat să aducă la cunoștința publicului următoarele:

În cursul zilei de ieri, 04 iunie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul operațiunii Jupiter desfășurată la nivel național ce vizează în special domeniile prioritare ale Ministerului Public, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Bihor, împreună cu lucrători de poliție din cadrul IPJ Bihor - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat mai multe acțiuni operative în dosare ce au ca obiect săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, camătă, respectiv punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare, rezultatele fiind următoarele:

1. Într-un dosar al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, înregistrat în cursul anului 2024, se efectuează cercetări in rem cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. 1, lit. b din Legea 241/2005,

- punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare, prev. de art. 102 alin. (1) lit. b) din Legea 84/1998 rep. coroborat cu art. 102 alin. (3) din Legea 84/1998 rep.

Din cercetările efectuate până în acest moment, a reieșit că:

- în perioada 2023 - 2025, o persoană fizică de sex feminin, în calitate de administrator al SC E SRL Oradea, a desfășurat activități de achiziționare și vânzare de produse de îmbrăcăminte, încălțăminte și cosmetice, fără a înregistra, în totalitate, în evidențele contabile ale societății operațiunile comerciale și fără a declara toate veniturile obținute la organele fiscale competente, în sumă de aproximativ 1,000.000 lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului, în cuantum de circa 250.000 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Totodată, în aceeași perioadă (2023 - 2025), susnumita a deținut și comercializat produse susceptibile a fi contrafăcute (haine, încălțăminte, parfumuri etc.) purtând însemnele unor mărci cunoscute precum Adidas, Nike, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Prada, Guess etc., ce au fost achiziționate din Turcia și China. Produsele au fost promovate și comercializate prin intermediul rețelelor de socializare, fiind livrate prin intermediul societăților de curierat, iar contravaloarea acestora a fost încasată ramburs sau în contul bancar personal.

În data de 04.06.2025, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, s-a desfășurat o acțiune la care au participat 12 polițiști din cadrul SICE Bihor, ce a avut ca scop punerea în aplicare a 6 mandate de percheziție domiciliară la imobilele reprezentând sediul societății și domiciliile/reședința reprezentanților societății implicate. Urmare a efectuării perchezițiilor au fost identificate și ridicate înscrisuri, documente financiar contabile, documente de transport, acte de curierat, acte de înființare societate, ștampile, documente de achiziție și plată bunuri, 1 laptop, 2 telefoane mobile și 2.251 de articole de îmbrăcăminte, marochinărie și parfumuri de diferite mărci susceptibile a fi contrafăcute, pentru stabilirea și probarea întregii activității infracționale desfășurată de societățile în cauză.

Bunurile identificate și ridicate au fost indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor și pentru stabilirea situației juridice a acestora, iar valoarea lor se ridică la circa 400.000 lei.

Întreaga activitate a beneficiat de sprijinul SAS Bihor.

2. Într-un alt dosar al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, se efectuează cercetări față de 3 suspecți (o persoană fizică și două persoane juridice) suspecții (persoane fizice și juridice-cu sediile în mun.București și Oradea), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de - camătă, în formă continuată - în modalitatea desfășurării, fără drept, cu titlu profesional, a activităților de creditare descrisă la art. 14 alin. (1) din Legea 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, prevăzută de art. 61, alin.1 din Legea 93/2009, cu aplicarea 35, alin.1 Cod penal.

În sarcina suspecților s-a reținut că:

- în perioada 2022 - 2024, SC T IFN S.R.L, reprezentată prin administrator, încălcând prev. art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea 93/2009, privind instituțiile financiare nebancare, și având în vedere că societatea în cauză este înscrisă în Registrul de evidență instituții financiare nebancare, la secțiunea ,,Case de Amanet', activitatea IFN - ului trebuia să se limiteze numai la acordare de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet, iar nu la emiterea de garanții, asumare de angajamente de garantare sau asumare de angajamente de finanțare, a emis 3 scrisori de garanție prin care s-a angajat să îndeplinească obligațiile contractanților și să satisfacă orice cereri de despăgubire până la concurența sumelor indicate în cuprinsul acestora, pentru 3 societăți comerciale, respectiv SC REPCON SA, SC INDUSTRIAL CONSTRUCT ARDEAL SRL și SC VOLCAR PREST GCI SRL, care, ulterior, au depus și folosit scrisorile de garanție sus-menționate la îndeplinirea condițiilor de atribuire și încheiere a contractelor cu autoritățile contractante reprezentând instituții publice, având ca obiect regularizări de râuri și asfaltări de străzi, fiind astfel obținute și semnate contracte cu Administrația Bazinală de Apă Mureș și Primăria Comunei Peregu Mare, jud. Arad, în valoare asigurată totală de circa 1.200.000 lei.

De asemenea, în cadrul dosarului penal, se efectuează cercetări, în fază de 'in rem', ca urmare a extinderii urmăririi penale și cu privire la infracțiunile de:

- Obținerea ilegală de fonduri - prevăzută de art. 306 alin. (1) Cod penal;

- Camătă - în modalitatea desfășurării, fără drept, cu titlu profesional, a activităților de creditare descrisă la art. 14 alin. (1) din Legea 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, prevăzută de art. 61, alin.1 din Legea 93/2009, cu aplicarea 35, alin.1 Cod penal.

Din cercetările efectuate până în acest moment, a rezultat că:

- în perioada 2022 - 2024, SC T IFN S.R.L, CUI:43493611, reprezentată prin administrator, încălcând prev. art. 14 alin. (1) lit. d) din Legea 93/2009, privind instituțiile financiare nebancare, și având în vedere că societatea în cauză este înscrisă în Registrul de evidență instituții financiare nebancare, la secțiunea ,,Case de Amanet', activitatea IFN - ului trebuia să se limiteze numai la acordare de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet, iar nu la emiterea de garanții, asumare de angajamente de garantare sau asumare de angajamente de finanțare, a emis scrisori de garanție, prin care s-a angajat să îndeplinească obligațiile contractanților și să satisfacă orice cereri de despăgubire până la concurența sumelor indicate în cuprinsul acestora, pentru 128 de instalatori de pe întreg teritoriul României, care, ulterior, au depus și folosit scrisorile de garanție, în sesiunile 2023 și 2024 ale Programului Casa Verde Fotovoltaice gestionat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru îndeplinirea condițiilor de aprobare a dosarelor și de alocare către fiecare beneficiar final a sumei de 20.000 lei, în sesiunea 2023, respectiv a sumei de 30.000 lei, în sesiunea 2024, fiind astfel aprobate și decontate, în anul 2023, un număr de aproximativ de 9.020 de dosare, în valoare totală de circa 180.000.000 lei.

În data de 04.06.2025, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, s-a desfășurat o acțiune la care au participat 11 polițiști din cadrul SICE Bihor, SICE - Sector 2, SICE - Sector 5 și SICE - Sector 6 ce a avut ca scop punerea în aplicare a 4 mandate de percheziție domiciliară la imobilele reprezentând sediul societăților, domiciliul reprezentantului acestora și al persoanelor care asigură conducerea contabilității firmelor, precum și a 2 ordonanțe de predare/ridicare de documente financiar contabile de la două societăți de contabilitate. Urmare a efectuării perchezițiilor și a ordonanțelor de predare acte au fost identificate și ridicate înscrisuri, documente financiar contabile, contracte, note contabile, balanțe de verificare, facturi, registre, corespondență și 2 telefoane mobile, pentru stabilirea și probarea întregii activității infracționale desfășurată de societățile în cauză.

Facem precizarea că activitățile procedural efectuate în timpul urmăririi penale sunt reglementate de codul de procedură penală și au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale precum și a principiului prezumției de nevinovăție.

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE AL PARCHETULUI DE PE LÂNGÃ TRIBUNALUL BIHOR