Comunicat de presă - Inspectoratul General al Poliției Române
65 DE PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎN DOUÃ DOSARE PENALE PRIVIND EVAZIUNEA FISCALÃ ȘI SPÃLAREA BANILOR
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului 65 DE PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎN DOUÃ DOSARE PENALE PRIVIND EVAZIUNEA FISCALÃ ȘI SPÃLAREA BANILOR
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară la sediile mai multor persoane juridice și domiciliile unor persoane fizice din municipiul București (13) și județele Ilfov (15), Dâmbovița (15), Olt (5), Giurgiu (7), Argeș (3), Dolj (1), Brașov (1), Constanța (1), Suceava (1), Brăila (1), Vrancea (1) și Prahova (1).
Activitățile se desfășoară în cadrul a două dosare de urmărire penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.
În fapt, în perioada 2022 - 2024, mai multe persoane juridice din județul Olt ar fi evidențiat în contabilitate achiziții fictive de deșeuri de la persoane fizice, în valoare totală de aproximativ 21.000.000 de lei, cu scopul de a frauda bugetul de stat prin obținerea de subvenții.
Prejudiciul estimat produs bugetului de stat este de 650.000 de lei.
Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni.
Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.
Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel. Etului de pe lângă Tribunalul Olt, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară la sediile mai multor persoane juridice și domiciliile unor persoane fizice din municipiul București (13) și județele Ilfov (15), Dâmbovița (15), Olt (5), Giurgiu (7), Argeș (3), Dolj (1), Brașov (1), Constanța (1), Suceava (1), Brăila (1), Vrancea (1) și Prahova (1).
Activitățile se desfășoară în cadrul a două dosare de urmărire penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.
În fapt, în perioada 2022 - 2024, mai multe persoane juridice din județul Olt ar fi evidențiat în contabilitate achiziții fictive de deșeuri de la persoane fizice, în valoare totală de aproximativ 21.000.000 de lei, cu scopul de a frauda bugetul de stat prin obținerea de subvenții.
Prejudiciul estimat produs bugetului de stat este de 650.000 de lei.
Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni.
Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.
Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel.
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.