PERCHEZIȚII LA PERSOANE CERCETATE PENTRU EVAZIUNE FISCALÃ ȘI SPÃLAREA BANILOR

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 5 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - I.P.J. Prahova, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Ploiești și într-o comună din județ, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Video- https://youtu.be/s9NZh8mqg50

Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că, în perioada 2020-2021, au fost identificate diferențe între declarațiile fiscale ale unei societăți și 4 parteneri comerciali ai acesteia.

Totodată, în perioada ianuarie 2021-ianuarie 2022, administratorii societăților comerciale implicate ar fi efectuat, prin intermediul conturilor personale sau ale entităților juridice, operațiuni specifice de spălare a banilor, a unor sume importante, provenite din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat urmează a fi stabilit după analizarea înscrisurilor financiar-contabile ce vor fi ridicate, în urma efectuării perchezițiilor.

Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic și Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

CENTRUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE