PERCHEZIȚII LA PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE CERCETATE PENTRU CAMÃTÃ ȘI OBȚINEREA ILEGALÃ DE FONDURI

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 4 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, precum și 2 ordonanțe de predare/ ridicare de documente financiar contabile de la 2 societăți de contabilitate.

Activitățile au fost desfășurate în județul Bihor și în municipiul București, la imobilele reprezentând sediile a două societăți comerciale, la domiciliul reprezentantului acestora și al persoanelor care asigură conducerea contabilității firmelor, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracțiunii de camătă, în formă continuată și obținerea ilegală de fonduri.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2022 - 2024, o femeie de 35 de ani, din municipiul Oradea, județul Bihor, în calitate de administrator al unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, județul Bihor, societate care administra o altă societate cu sediul în municipiul București, de tip IFN, ar fi emis 3 scrisori de garanție, prin care s-ar fi angajat să îndeplinească obligațiile contractanților și să satisfacă orice cereri de despăgubire până la concurența sumelor indicate în cuprinsul acestora, pentru 3 societăți comerciale, care, ulterior, ar fi depus și folosit scrisorile de garanție sus-menționate la îndeplinirea condițiilor de atribuire și încheierea contractelor cu autoritățile contractante, având ca obiect regularizări de râuri și asfaltări de străzi, fiind astfel obținute și semnate contracte cu autorități locale din județele Mureș și Arad, în valoare asigurată totală de aproximativ 1.200.000 de lei, încălcând astfel prevederile legale privind instituțiile financiare nebancare, activitatea societății din municipiul București fiind limitată numai la acordarea de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet, iar nu la emiterea de garanții, asumare de angajamente de garantare sau asumare de angajamente de finanțare.

De asemenea, în perioada 2022 - 2024, tot fără drept, femeia de 35 de ani, prin intermediul aceleiași societăți de tip IFN, ar fi emis scrisori de garanție, prin care s-ar fi angajat să îndeplinească obligațiile contractanților și să satisfacă orice cereri de despăgubire până la concurența sumelor indicate în cuprinsul acestora, pentru 128 de societăți de instalatori în domeniul fotovoltaicelor, de pe întreg teritoriul României, care, ulterior, ar fi depus și folosit scrisorile de garanție, pentru îndeplinirea condițiilor de aprobare a dosarelor și de alocare către fiecare beneficiar final a sumei de 20.000 de lei, în sesiunea 2023, respectiv a sumei de 30.000 de lei, în sesiunea 2024, fiind astfel aprobate și decontate, în anul 2023, aproximativ 9.020 de dosare, în valoare totală de aproximativ 180.000.000 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare și a ordonanțelor de predare acte, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor diverse înscrisuri, documente financiar contabile, contracte, note contabile, balanțe de verificare, facturi, registre, corespondență și 2 telefoane mobile.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.

Activitățile polițiștilor din Bihor au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor și al polițiștilor de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției Municipiului București (sectoarele 2, 5 și 6)

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.