PERCHEZIȚII EFECTUATE DE POLIȚȘTII DIN ILFOV, LA DOMICIILE UNOR PERSOANE BÃNUITE DE EVAZIUNE FISCALÃ

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 3 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov au pus în executare 7 mandate de percheziții domiciliare, în județele Ilfov, Bacău, Vrancea și municipiul București, în 2 dosare de urmărire penală, privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Astfel, în perioada ianuarie-iunie 2023, o femeie de 43 de ani, din județul Bacău, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale din România, ar fi efectuat operațiuni de import cereale din Republica Moldova, ulterior livrând produsele către Olanda, fără a înregistra în contabilitate operațiunile intracomunitare, prejudiciul cauzat fiind de 1.542.020 de lei.

De asemenea, în perioada ianuarie 2022- decembrie 2023, un bărbat de 34 de ani, din municipiul București, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale din comuna Dobroești, ar fi înregistrat în evidențele contabile, achiziții fictive, de la parteneri care nu recunosc tranzacțiile, astfel diminuând valoarea TVA, datorată către stat, fiind produs un prejudiciu de 118.265 de lei.

În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au descoperit și ridicat documentele contabile, în vederea întregirii materialului probatoriu.

Acțiunea de astăzi, a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău și efectivelor din cadru Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.