Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Poliția Sectorului 6 - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat, în cursul zilei de 02.06.2025, un număr de 2 percheziții domiciliare pe raza mun. București și a județului Ilfov la domiciliile unei persoane fizice și la sediul unei societățile comerciale, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul transportului rutier de mărfuri.

În urma punerii în aplicare a mandatelor de percheziție domiciliară, au fost identificate și ridicate documente și înscrisuri utile cauzei

La data de 03.06.2025, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva unui inculpat, persoană fizică, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată (35 acte materiale) prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu
aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul Penal și transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, prevăzută de art. de art. 280 prim din Legea nr.
31/1991.

În sarcina acestuia s-a reținut că, în calitate de administrator în fapt și în drept al unei societăți comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, în perioada februarie 2021 - octombrie 2023, a declarat organelor fiscale operațiuni comerciale fictive constând în achiziții nereale
în cuantum de 4.662.130 lei de bunuri și servicii, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 1.024.986 lei, echivalentul sumei de 207.972 euro.

De asemenea, s-a reținut că, ulterior datei de 21.11.2023, data controlului efectuat de organele fiscale în urma căruia au rezultat indicii cu privire la săvârșirea infracțiuni de evaziune fiscală, respectiv la data de 27.11.2023, a cesionat fictiv părțile sociale deținute în calitate de asociat unic în
cadrul societății către o altă persoană în scopul de a se sustrage și a îngreuna urmărirea penală.

Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 02.06.2025 a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului și părții responsabile civilmente, până la concurența sumei de 1.024.986 lei, fiind efectiv instituită asupra unor imobile și autoturisme evaluate la valoarea totală de 539.598,40 lei și asupra sumelor de bani identificate/ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare.

Inculpatul a fost prezentat Tribunalului București cu propunerea de arestare preventive pe o perioadă de 30 de zile.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare.
Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, luarea unor măsuri preventive și dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape în cadrul procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București