OPERAȚIUNEA 'JUPITER' ÎN BIHOR -ZIUA 2

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor este abilitat să aducă la cunoștința publicului următoarele:

În cursul zilei de astăzi, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cadrul operațiunii Jupiter desfășurată la nivel național ce vizează în special domeniile prioritare ale Ministerului Public, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Bihor, respectiv Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd împreună cu lucrători de poliție din cadrul IPJ Bihor - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au desfășurat mai multe acțiuni operative în dosare ce au ca obiect săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare, obținere ilegală de fonduri, respectiv nerespectarea regimului armelor și munițiilor, rezultatele fiind următoarele:

1. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 44 de mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile au fost desfășurate în municipiul Oradea și în județul Bihor, la domiciliile sau imobilele a 44 de persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 60 de ani, din județul Bihor, cercetate pentru comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2023 - 2024, cele 44 de persoane ar fi deținut, ilegal, arme neletale supuse autorizării.

În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, polițiștii de la arme au identificat și ridicat, în vederea cercetărilor, 21 de arme neletale lungi, supuse autorizării, 5 arme neletale scurte, 6.023 de cartușe neletale, de diferite calibre, 26 de cartușe letale cu glonț, de diferite calibre și 5 plase monofilament pentru pescuit.

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a persoanelor.

Activitățile polițiștilor de la arme au fost sprijinite de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Criminalistic, de cei de la polițiile municipale Oradea, Salonta, Beiuș, Marghita, de polițiștii din Aleșd, de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor și de jandarmii Inspectoratului Județean de Jandarmi Bihor.

2. Ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice efectuează cercetări într un dosar al Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd, față de suspectul FJ, din loc. Șinteu, jud. Bihor, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare în formă continuată - prevăzută de art. 295 alin. (1) Cod penal, rap. la art. 308 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și fals informatic - prevăzută de art. 325 Cod penal.

În sarcina suspectului s-a reținut că:
- În perioada 2024 - 2025, în calitate de director al punctului de lucru din Chiajna, jud. Ilfov al SC A SRL din comună Groși, jud. Bihor, și-a însușit în interes personal, din casieria societății, suma în numerar de circa 100.000 lei, pe care avea obligația să o depună în contul bancar al societății, respectiv a vândut fără drept un număr de 379 de bunuri (remorci, cârlige auto și accesorii) aparținând societății, în valoare de 557.443,88 lei, sumă pe care la rându-i și-a însușit-o în interes personal, iar pentru a ascunde/ acoperi vânzarea bunurilor și însușirea sumelor de bani astfel obținute, a procedat la introducerea și modificarea de date false în sistemul informatic al societății, cu privire la emiterea facturilor către clienții bunurilor vândute fără drept, cauzându-i astfel persoanei vătămate un prejudiciu de circa 660.000 lei.

În data de 03.06.2025, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd, s-a desfășurat o acțiune la care au participat 3 polițiști din cadrul SICE Bihor ce a avut ca scop punerea în aplicare a unui mandat de percheziție domiciliară la imobilul reprezentând domiciliul suspectului. Urmare a efectuării percheziției au fost identificate și ridicate înscrisuri, contracte, facturi, carduri și 1 telefon mobil, pentru stabilirea și probarea întregii activității infracționale desfășurată de suspectul în cauză.

La finalul percheziției, lucrători din cadrul SICE - BIHOR au pus în aplicare 1 mandat de aducere și au condus la sediul Inspectoratului persoană suspectă, în vederea aducerii la cunoștința a calității de suspect, a drepturilor și obligațiilor procesuale și a audierii acesteia, iar după realizarea activității de audiere s-a dispus măsura preventivă a reținerii față de suspect, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat la parchet în vederea dispunerii de măsuri legale în consecință.

Întreaga activitate a beneficiat de suportul tehnic și informativ al Direcției Operațiuni
Speciale - BOS Oradea.

3. Ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice efectuează cercetări într un dosar al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în fază de 'în rem', cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9, alin. 1, lit. b din Legea 241/ 2005, cu aplicarea art. 35 din Codul penal, constând în omisiunea în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile, ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate.

Din cercetările efectuate până în acest moment, a reieșit că:
- În perioada iulie 2022 - prezent, o persoană fizică, cu reședința în mun. Oradea, în calitate de administrator la SC S Oradea și la SC I SRL Oradea, în urma deținerii unei flote de peste 20 de autoturisme, a desfășurat activități de transport persoane de tip râde - sharing, pe raza mun. Oradea, fără a înregistra, în totalitate, în evidențele contabile ale societăților și fără a declara toate veniturile obținute la organele fiscale competente, în sumă de aproximativ 3,000.000 lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului, în cuantum de circa 500.000 lei, reprezentând TVA, impozit pe profit și contribuții cu stopaj la sursă.

În data de 03.06.2025, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, s-a desfășurat o acțiune la care au participat 9 polițiști din cadrul SICE Bihor și Hunedoara, ce a avut ca scop punerea în aplicare a 3 mandate de percheziție domiciliară la imobilele reprezentând sediul societăților, domiciliile/ reședința reprezentanților și contabilei societăților implicate. Urmare a efectuării perchezițiilor au fost identificate și ridicate înscrisuri, documente financiar contabile, documente de transport, contracte de muncă, contracte de prestări servicii, contracte de colaborare, contracte de creditare/ restituire a creditării, acte de înființare/ schimbare sediu social de societate, ștampile, note contabile, documente de achiziție și plată mijloace auto, bonuri fiscale, 3 telefoane mobile și suma de 13.620 lei, pentru stabilirea și probarea întregii activității infracționale desfășurată de societățile în cauză.

4. Într un alt dosar al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, prin ordonanța organului de cercetare penală al poliției judiciare din data de 02.06.2025, confirmată de procuror la data de 02.06.2025, în cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 10 suspecți (6 persoane fizice, 4 persoane juridice), reținându-se că suspectul BM a fost pus sub acuzare cu privire la infracțiunea de obținere ilegală de fonduri - prevăzută de art. 306 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (3 acte materiale), învinuirea constând în aceea că: 'în perioada 2019-2022, pe parcursul derulării celor trei proiecte de investiții cu finanțare nerambursabilă prin programul STARTUP NATION 2018 având la bază acordurile de finanțare încheiate de AIMMAIPE Cluj-Napoca cu societățile: LL Management SRL, LL Vest SRL,) și LL Wash SRL, în baza unei rezoluții infracționale unice, BM a desfășurat activități specifice în vederea preluării, prin persoane interpuse, a societăților mai sus menționate, cu scopul de a accesa fondurile nerambursabile de la bugetul de stat, folosind astfel prin intermediul persoanelor interpuse documente false (referitor la achiziția și recepția de echipamente tehnologice și IT precum și produse software dar și la declararea persoanelor ca încadrate în muncă - condiții obligatorii pentru obținerea finanțărilor) în vederea aprobărilor necesare acordării finanțărilor prin programul START-UP NATION 2018, însușindu-și pe nedrept alocațiile financiare nerambursabile în valoare de totală de 417.188,24 lei, fiind ajutat la comiterea faptei de alte 5 persoane fizice.

Astfel, în vederea ascunderii activității ilicite a folosit ca paravan cele trei societăți beneficiare ale dosarelor de finanțare cu sprijinul numiților HM (pentru societatea LL Management SRL), HNV (pentru societatea LL Vest SRL) și HD (pentru societatea LL C. Wash SRL) cei trei ocupând formal funcția de administrator, în fapt firmele beneficiare fiind controlate de suspectul BM.

În cauză, s-au efectuat 10 percheziții domiciliare pe raza județelor Bihor (mun. Oradea), Cluj (mun. Cluj Napoca) și Sălaj.

De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului în cuantum de 417.188,24 lei.

Facem precizarea că activitățile procedural efectuate în timpul urmăririi penale sunt reglementate de codul de procedură penală și au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale precum și a principiului prezumției de nevinovăție.

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE AL PARCHETULUI DE PE LÂNGÃ TRIBUNALUL BIHOR