Comunicat de presă - Inspectoratul General al Poliției Române
PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR PENAL PRIVIND SÃVÂRȘIREA INFRACȚIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALÃ ȘI SPÃLAREA BANILOR
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 3 iunie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice - I.G.P.R, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județul Giurgiu, la locuințele persoanelor implicate în activitatea infracțională, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor.
În același timp, va fi pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele uneia dintre persoanele cercetate, ce va fi condusă la sediul unității de poliție, în vederea aducerii la cunoștință a faptelor pentru care a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale și audierii acesteia, pentru clarificarea situației de fapt.
Din cercetări a reieșit că, în perioada iunie 2023 - martie 2024, administratorul de drept al unei societăți comerciale din municipiul București, ce ar avea ca obiect de activitate lucrări de construcții, nu ar fi evidențiat în contabilitate și nu ar fi declarat la organele fiscale veniturile realizate, în cuantum total de 6.146.257 de lei, cauzând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 1.328.504 lei, dintre care T.V.A. în valoare totală de 981.335 de lei și impozit pe profit în valoare totală de 347.169 de lei.
Echipele participante la operațiune sunt constituite din polițiști ai Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Criminalității Economice, sprijiniți de specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică și de luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.
Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
CENTRUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].