PREJUDICIU DE PESTE 4,4 MILIOANE DE LEI, ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALÃ

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 2 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, au pus în executare 8 mandate de percheziție domiciliară.

Activitățile au fost desfășurate în municipiul Oradea, județul Bihor, la imobilele deținute de 6 persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 69 de ani, din municipiul Oradea și din comuna Tămășeu, județul Bihor și la imobilele reprezentând sediile a 7 societăți comerciale, toate din municipiul Oradea, față de care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute de lege, în formă continuată.

Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada martie 2022 - august 2024, în calitate de reprezentanți de fapt și de drept ai unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, județul Bihor, un bărbat, de 69 de ani, din Oradea și o femeie, de 23 de ani, din comuna Tămășeu, județul Bihor, ar fi reținut și nu ar fi virat la bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, respectiv contribuția de asigurări sociale, contribuția pentru asigurări de sănătate, impozitul pe veniturile din salarii și impozitul pe dividende, datorate de către societatea din Oradea, cauzând astfel bugetului de stat consolidat un prejudiciu total de 441.154 de lei.

De asemenea, în perioada 2018 - februarie a.c., cele 6 persoane, în calitate de reprezentanți de fapt și de drept ai celor 7 societăți comerciale cu sediile în municipiul Oradea, ar fi solicitat și ar fi beneficiat, cu rea-credință, de rambursări de TVA, în urma creării și desfășurării unui circuit de livrări și achiziții fictive între societățile afiliate sus-menționate, în baza unor documente justificative nesusținute de activități economice reale, având drept rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani, cu titlu de rambursări sau restituiri de TVA de la bugetul consolidat al statului, în cuantum total de aproximativ 4.000.000 de lei, reprezentând TVA.

Prejudiciul total cauzat astfel bugetului consolidat al statului, a fost estimat, până în prezent, la 4.441.154 de lei, reprezentând TVA și contribuții cu stopaj la sursă.

În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, precum și a 8 ordonanțe de ridicare de documente financiar contabile de la o societate de contabilitate, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, documente financiar contabile, contracte de închiriere, note contabile, contracte de creditare/restituiri de creditare, ștampile, cărți de muncă, carduri bancare, corespondență și mijloace electronice.

De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și poprite sumele de bani identificate în conturile bancare ale persoanelor cercetate, până la concurența valorii probabile a prejudiciului, în cuantum de 4.441.154 de lei.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celor în cauză.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.