POLIȚIA ROMÂNÃ - ACȚIUNE PENTRU COMBATEREA SPÃLÃRII BANILOR

La data de 12 martie 2025, polițiști ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ialomița, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Ialomița, au pus în aplicare 11 mandate de percheziție domiciliară, în orașul Țăndărei, județul Ialomița, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, furt, tâlhărie și spălarea banilor.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui Ordin European de Anchetă, la solicitarea autorităților judiciare din Regatul Spaniei - Tribunalul nr. 3 Benidorm, care derulează cercetări într-o cauză vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată constituită din cetățeni români, cu domiciliul în județul Ialomița.

Din materialul probator administrat în cauză a reieșit că, în perioada 2024 - 2025, persoanele cercetate ar fi comis, pe teritoriul regatului Spaniei, mai multe infracțiuni de furt și tâlhărie.

Sumele de bani și bunurile astfel obținute ar fi fost transferate în România și utilizate la achiziția unor imobile și autovehicule de lux, precum și la asigurarea unui nivel de trai ridicat, în condițiile în care niciuna dintre persoanele cercetate nu realizează venituri legale.

În urma celor 11 percheziții efectuate de polițiști la locuințele persoanelor cercetate, la data de 12 martie 2025, au fost descoperite și ridicate bijuterii (cercei, brățări, inele, lanțuri, pandantive), ceasuri de lux, peste 13.000 de lire sterline, 6.200 de euro și 29.000 de lei, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.

De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 57 de conturi bancare, 7 imobile și 5 autovehicule deținute de către membrii grupului de criminalitate organizată.

Concomitent cu acțiunea desfășurată în România, Poliția Națională Spaniolă a efectuat 4 percheziții domiciliare, pe teritoriul regatului Spaniei, în regiunile Madrid și Murcia, fiind dispuse măsuri preventive cu privire la 21 de cetățeni români, membri ai grupului infracțional organizat, toți cu domiciliul în orașul Țăndărei, județul Ialomița.

Activitățile au fost realizate cu sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combaterii a Criminalității Organizate București, serviciilor de combatere a criminalității organizate Călărași și Ilfov, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Ialomița.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

CENTRUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE