PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALÃ CU TUTUN

În această dimineață, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, în județul Ilfov, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și deținerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzător peste limita de 1 kilogram de tutun pentru fumat.

Din cercetări a rezultat că mai multe persoane, din comuna Găneasa, județul Ilfov, ar fi depozitat și ar comercializat către diverși clienți (de la nivel național, prin intermediul firmelor de curierat) importante cantități de tutun, ambalate în găletușe din plastic, inscripționate sub sigla unor mărci de notorietate, fără a purta timbre și fără a fi fiscalizate conform legislației incidente.

În perioada 2022 - prezent, cei în cauză ar fi comercializat aproximativ 15.000 de kilograme de tutun, pentru care ar fi încasat 2.170.000 de lei, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 800.000 de lei.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite diverse cantități de tutun procesat și depozitat în condiții improprii, precum și recipiente pentru ambalare, destinate comercializării către potențiali clienți, vânzarea realizându-se prin comenzi telefonice/on-line, iar livrarea prin intermediul firmelor specializate de curierat rapid.

La acțiune au participat luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, specialiști criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică și inspectori vamali din cadrul Autorității Vamale Române.