Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

Pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila s-a înregistrat sesizarea D.G.R.F.P. Galați - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila, prin care s-au constatat aspecte de natură penală în perioada verificată în activitatea agentului economic R.T.C. SRL, constând în aceea că, în perioada 20.05.2014 - 31.12.2018, administratorii au înregistrat în evidența financiar - contabilă 113 facturi fiscale false pe care furnizorul nu le-a recunoscut ca fiind reale și care atestau fictiv achiziția de carburanți și piese de schimb, diminuând astfel obligațiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului.

Pentru formarea cadrului procesual necesar desfășurării cercetărilor, prin ordonanța organelor de cercetare penală s-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005, iar ulterior s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul N.M., pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (113 acte materiale), măsură confirmată de procuror.

În urma administrării materialului probator, prin ordonanța organelor de cercetare penală s-a dispus extinderea urmăririi penale și schimbarea încadrării juridice față de suspectul N.M. pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, de la 113 acte materiale la 591 acte materiale (în total 591 acte materiale).

De asemenea, în cauză s-a dispus extinderea urmăririi penale in personam și cu privire la suspecta C.V. (asociat, precum și reprezentant legal și administrator cu puteri depline, alături de N.M., în cadrul R.T.C. SRL), pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (591 acte materiale) și art. 5 alin. (1) din Codul penal.

Întrucât suspecții, în calitate de asociați și administratori în cadrul R.T.C. SRL, imediat după încetarea activității infracționale, au înstrăinat unui membru de familie și a unui apropiat, bunurile mobile și imobile, proprietatea suspecților și agentului economic administrat, în scopul sustragerii răspunderii civile pentru acoperirea prejudiciului creat, prin ordonanța din data de 26.02.2025 Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a dispus luarea măsurii asigurătorii prin instituirea sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile - 3 locuințe (1 casă și 2 apartamente), 2 terenuri intravilane și 2 autoturisme de lux, care pot forma obiectul confiscării extinse, pentru garantarea acoperirii valorii probabile a prejudiciului de 1.800.000 lei (inclusiv accesoriile legale) și a cheltuielilor judiciare.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.