PERCHEZIȚII ȘI DOSARE PENALE, PENTRU INVESTIGAREA INFRACȚIUNILOR ECONOMICE

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Poliției Române au efectuat, în perioada 10 - 22 ianuarie 2025, 10 acțiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracțiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 29.000.000 de lei.

Astfel, în perioada 10 - 22 ianuarie 2025, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 128 de mandate de percheziție domiciliară și 77 de mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive față de 18 persoane.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 29.900.000 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate 317.440 de țigarete, 1.770.181 de lei, 61.350 de euro, 1.705 dolari, sume de bani în alte monede, precum și alte bunuri în valoare de 953.764 de lei.

Exemple:

1. La data de 15 ianuarie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au efectuat patru percheziții domiciliare, trei în județul Vâlcea și una în municipiul București.

Acțiunea a avut loc în cadrul unui dosar penal care a vizat săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și acces ilegal la un sistem informatic, ambele în formă continuată.

Din cercetările efectuate s-a stabilit că, în anul 2022, un bărbat, de 44 de ani, domiciliat în localitatea Dăești, județul Vâlcea, ar fi indus în eroare o femeie, de 50 de ani.

Acesta i-ar fi solicitat transferul a peste 100.000 de euro, sub pretextul realizării unor investiții în criptomonede, investiții care nu au fost niciodată efectuate.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea sa, pentru 24 de ore, față de acesta fiind luată, ulterior, măsura controlului judiciar.

Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al Serviciului Criminalistic și al polițiștilor din cadrul Secției nr. 5 Poliție București.

2. La data de 21 ianuarie 2025, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, pun în aplicare 71 de mandate de percheziție domiciliară (70 în județul Brașov și un mandat în județul Covasna).

Activitățile au fost desfășurate într-un dosar de urmărire penală, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu, efectuarea de operațiuni incompatibile cu funcția, delapidare, fals material în înscrisuri oficiale și infracțiuni de uz de fals, fiind vizate sediile unei instituții și ale unor agenți economici colaboratori, respectiv domiciliile unor persoane fizice, printre care s-au numărat și mai mulți funcționari.

Activitățile au avut ca scop completarea materialului probatoriu privitor la activitatea unor funcționari, relativ la îndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor de serviciu cu încălcarea prevederilor legale, având drept consecință prejudicierea bugetului de stat și vătămarea intereselor legitime ale instituției în cadrul căreia aceștia își desfășoară activitatea.

Două persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, ulterior fiind dispusă măsura controlului judiciar față de acestea.

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul a două echipe de inspectori din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 7 Sibiu, în activitățile operative fiind angrenați peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov.

De asemenea, acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile si garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum si de prezumția de nevinovăție.