Comunicat de presă - Inspectoratul General al Poliţiei Române
PERCHEZIŢII ŞI DOSARE PENALE, PENTRU INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR ECONOMICE
Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, în perioada 22 noiembrie - 5 decembrie 2024, 11 acţiuni de amploare.
În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracţiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 13.000.000 de lei.
Astfel, în perioada 22 noiembrie - 5 decembrie 2024, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au pus în aplicare 72 de mandate de percheziţie domiciliară şi 44 de mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive faţă de 25 de persoane.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 13.098.350 de lei.
Totodată, au fost indisponibilizate 27.900 de ţigarete, 400 de kilograme de tutun vrac, 5.471.982 de lei, 102.160 de euro, 350 de lei în alte monede, 89.030 de grame de bijuterii şi 168 de litri de combustibili.
Exemple:
1. La data de 4 decembrie 2024, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 4 au pus în executare 15 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Prahova şi 11 mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals.
În fapt, în perioada 2022-2024, mai multe persoane care doreau obţinerea unor credite de nevoi personale de la instituţii bancare, ar fi apelat la o firmă de consultanţă financiară, care le-ar fi pus la dispoziţie adrese emise în numele unor bănci, care ar fi atestat, în mod nereal, lichidarea unor credite obţinute anterior şi, cu sprijinul unor angajaţi bancari, ar fi indus în eroare instituţiile de credit privind eligibilitatea solicitanţilor.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la 850.000 de lei.
De asemenea, din cercetările efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în urma acestor acte, respectiva firmă de consultanţă financiară ar fi perceput un comision de până la 30% din valoarea creditului aprobat, din care o parte ar fi ajuns la angajaţii băncii care se ocupau de dosarul de creditare.
În vederea administrării materialului, la data 4 decembrie 2024, au fost puse în executare 15 mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, precum adrese false emise în numele unor bănci care atestau lichidarea unor credite şi sume, în lei şi valută, respectiv 4.000 de euro şi 40.000 de lei.
De asemenea, la angajata băncii au fost găsiţi 50.000 de lei, iar la administratorul firmei de consultanţă, 18.000 de lei, sume a căror provenienţă nu a putut fi justificată.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals.
2. La data de 3 decembrie 2024, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 6 au pus în executare 10 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, într-un dosar penal privind săvârşirea de infracţiuni economice.
Din datele şi probele administrate în cauză, de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 6 a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada iulie 2024 - prezent, nouă persoane, trei femei şi şase bărbaţi, cu vârste cuprinse între 17 şi 37 de ani, ar fi comercializat aproximativ 7 tone tutun de fumat, coletele fiind livrate către clienţi prin intermediul firmelor de curierat.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în cuantum de peste 4.142.000 de lei, reprezentând accize şi TVA.
De asemenea, din cercetări, s-a stabilit că unul dintre bănuiţi ar avea şi alte îndeletniciri, respectiv ar fi oferit unor persoane diverse sume, cu titlu de împrumut, pentru care ar fi solicitat şi obţinut dobândă.
În vederea administrării materialului probator, la data de 3 decembrie 2024, au fost puse în executare 10 mandate de percheziţie domiciliară.
În acest context a fost identificată şi ridicată, în vederea confiscării, cantitatea de aproximativ 400 de kilograme de tutun de fumat, cântare electronice, un dispozitiv artizanal destinat mărunţirii tutunului, precum şi mai multe documente de interes în cauză.
În cauză, au fost dispuse măsuri asiguratorii de tipul sechestrului, în privinţa a 3 autoturisme şi 2 imobile şi măsura popririi asupra conturilor deţinute de suspecţi.
De asemenea, mai multe persoane, bănuiţi şi martori, au fost conduse la audieri. Faţă de şapte persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca la data de 4 decembrie 2024, atât acestea, cât şi ceilalţi doi bănuiţi să fie prezentaţi în faţa magistraţilor cu propunere legală.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false peste limita legală şi camătă.
3. La data de 4 decembrie 2024, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Timiş, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au pus în executare 10 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Timiş, la imobilele unor persoane fizice şi la sediul unor instituţii publice.
Percheziţiile fac obiectul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare, spălarea banilor, constituirea unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals privind identitatea şi tăiere ilegală de arbori.
Activităţile ilegale ar fi avut ca scop obţinerea de venituri ilegale prin participarea la acţiuni de tăieri ilegale, respectiv exploatarea masei lemnoase fără a deţine autorizaţiile prevăzute de lege, de către persoanele fizice şi juridice din cadrul unor instituţii publice şi private.
În urma percheziţiilor, au fost ridicate înscrisuri referitoare la exploatarea şi comercializarea materialului lemnos, 9 telefoane mobile, 1 dispozitiv de termoviziune, 7.560 de euro, 11.420 de lei, 1 permis de conducere fals, materiale pirotehnice categoria F3 - supuse autorizării, 1 porc mistreţ împuscat, existând suspiciunea că ar proveni din braconaj.
Au fost puse în executare 3 mandate de aducere.
Poliţiştii au beneficiat de sprijinul ANAF - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva, Gărzii Forestiere, precum şi de cel al poliţiştilor din cadrul Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Criminalistic şi Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş.
Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, în perioada 22 noiembrie - 5 decembrie 2024, 11 acţiuni de amploare.
În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracţiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 13.000.000 de lei.
Astfel, în perioada 22 noiembrie - 5 decembrie 2024, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au pus în aplicare 72 de mandate de percheziţie domiciliară şi 44 de mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive faţă de 25 de persoane.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 13.098.350 de lei.
Totodată, au fost indisponibilizate 27.900 de ţigarete, 400 de kilograme de tutun vrac, 5.471.982 de lei, 102.160 de euro, 350 de lei în alte monede, 89.030 de grame de bijuterii şi 168 de litri de combustibili.
Exemple:
1. La data de 4 decembrie 2024, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 4 au pus în executare 15 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Prahova şi 11 mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals.
În fapt, în perioada 2022-2024, mai multe persoane care doreau obţinerea unor credite de nevoi personale de la instituţii bancare, ar fi apelat la o firmă de consultanţă financiară, care le-ar fi pus la dispoziţie adrese emise în numele unor bănci, care ar fi atestat, în mod nereal, lichidarea unor credite obţinute anterior şi, cu sprijinul unor angajaţi bancari, ar fi indus în eroare instituţiile de credit privind eligibilitatea solicitanţilor.
Prejudiciul cauzat a fost estimat la 850.000 de lei.
De asemenea, din cercetările efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în urma acestor acte, respectiva firmă de consultanţă financiară ar fi perceput un comision de până la 30% din valoarea creditului aprobat, din care o parte ar fi ajuns la angajaţii băncii care se ocupau de dosarul de creditare.
În vederea administrării materialului, la data 4 decembrie 2024, au fost puse în executare 15 mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, precum adrese false emise în numele unor bănci care atestau lichidarea unor credite şi sume, în lei şi valută, respectiv 4.000 de euro şi 40.000 de lei.
De asemenea, la angajata băncii au fost găsiţi 50.000 de lei, iar la administratorul firmei de consultanţă, 18.000 de lei, sume a căror provenienţă nu a putut fi justificată.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals.
2. La data de 3 decembrie 2024, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 6 au pus în executare 10 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, într-un dosar penal privind săvârşirea de infracţiuni economice.
Din datele şi probele administrate în cauză, de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 6 a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada iulie 2024 - prezent, nouă persoane, trei femei şi şase bărbaţi, cu vârste cuprinse între 17 şi 37 de ani, ar fi comercializat aproximativ 7 tone tutun de fumat, coletele fiind livrate către clienţi prin intermediul firmelor de curierat.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în cuantum de peste 4.142.000 de lei, reprezentând accize şi TVA.
De asemenea, din cercetări, s-a stabilit că unul dintre bănuiţi ar avea şi alte îndeletniciri, respectiv ar fi oferit unor persoane diverse sume, cu titlu de împrumut, pentru care ar fi solicitat şi obţinut dobândă.
În vederea administrării materialului probator, la data de 3 decembrie 2024, au fost puse în executare 10 mandate de percheziţie domiciliară.
În acest context a fost identificată şi ridicată, în vederea confiscării, cantitatea de aproximativ 400 de kilograme de tutun de fumat, cântare electronice, un dispozitiv artizanal destinat mărunţirii tutunului, precum şi mai multe documente de interes în cauză.
În cauză, au fost dispuse măsuri asiguratorii de tipul sechestrului, în privinţa a 3 autoturisme şi 2 imobile şi măsura popririi asupra conturilor deţinute de suspecţi.
De asemenea, mai multe persoane, bănuiţi şi martori, au fost conduse la audieri. Faţă de şapte persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând ca la data de 4 decembrie 2024, atât acestea, cât şi ceilalţi doi bănuiţi să fie prezentaţi în faţa magistraţilor cu propunere legală.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false peste limita legală şi camătă.
3. La data de 4 decembrie 2024, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Timiş, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au pus în executare 10 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Timiş, la imobilele unor persoane fizice şi la sediul unor instituţii publice.
Percheziţiile fac obiectul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare, spălarea banilor, constituirea unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals privind identitatea şi tăiere ilegală de arbori.
Activităţile ilegale ar fi avut ca scop obţinerea de venituri ilegale prin participarea la acţiuni de tăieri ilegale, respectiv exploatarea masei lemnoase fără a deţine autorizaţiile prevăzute de lege, de către persoanele fizice şi juridice din cadrul unor instituţii publice şi private.
În urma percheziţiilor, au fost ridicate înscrisuri referitoare la exploatarea şi comercializarea materialului lemnos, 9 telefoane mobile, 1 dispozitiv de termoviziune, 7.560 de euro, 11.420 de lei, 1 permis de conducere fals, materiale pirotehnice categoria F3 - supuse autorizării, 1 porc mistreţ împuscat, existând suspiciunea că ar proveni din braconaj.
Au fost puse în executare 3 mandate de aducere.
Poliţiştii au beneficiat de sprijinul ANAF - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva, Gărzii Forestiere, precum şi de cel al poliţiştilor din cadrul Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Criminalistic şi Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş.
Afisari: 62
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.