Comunicat de presă - Inspectoratul General al Poliţiei Române
61 DE PERCHEZIŢII DOMICILIARE, ÎNTR-UN CAZ DE EVAZIUNE FISCALĂ, CU UN PREJUDICIU DE PESTE 9 MILIOANE DE LEI
La data de 6 decembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 61 de mandate de percheziţie.
Activităţile au fost desfăşurate în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, la sediile a 36 de societăţi comerciale şi la domiciliile a 35 de persoane, precum şi la domiciliul unui bărbat, de 55 de ani, din municipiul Oradea, judeţul Bihor, reprezentant de fapt al 181 de societăţi comerciale, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, în perioada 2018 - prezent, bărbatul de 55 de ani, împreună cu reprezentanţii în drept ai celor 181 de societăţi comerciale, coordonaţi de bărbatul de 55 de ani, ar fi creat şi coordonat un mecanism infracţional complex, în domeniul exploatării şi comercializării de materiale agregate minerale (nisip, pietriş, balast), în care ar fi fost atrase şi implicate 44 de societăţi beneficiare şi 137 de societăţi de 'sacrificiu'.
Implicarea societăţilor 'de sacrificiu' ar fi avut atât rolul de a asigura şi furniza documentele de livrare/achiziţie scriptice pentru societăţile beneficiare, obţinerea unui preţ competitiv pe piaţă, precum şi rolul de a acumula obligaţiile fiscale în sarcina acestor societăţi, prin transferarea responsabilităţii achitării TVA-ului de la societăţile beneficiare reale, la societăţile de 'sacrificiu'.
În acest sens, în mod repetat, bărbatul de 55 de ani ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor beneficiare achiziţii fictive de la cele 137 de societăţi 'de sacrificiu', în valoare de aproximativ 50.000.000 de lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total este estimat, până în prezent, la 9.000.000 de lei, reprezentând TVA.
În urma percheziţiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea şi probarea activităţii infracţionale, poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au descoperit şi ridicat, în vederea cercetărilor, diferite înscrisuri, documente financiar-contabile, ştampile, corespondenţă şi mijloace electronice.
La finalizarea percheziţiilor, vor fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a celor în cauză şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
La data de 6 decembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 61 de mandate de percheziţie.
Activităţile au fost desfăşurate în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, la sediile a 36 de societăţi comerciale şi la domiciliile a 35 de persoane, precum şi la domiciliul unui bărbat, de 55 de ani, din municipiul Oradea, judeţul Bihor, reprezentant de fapt al 181 de societăţi comerciale, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, în perioada 2018 - prezent, bărbatul de 55 de ani, împreună cu reprezentanţii în drept ai celor 181 de societăţi comerciale, coordonaţi de bărbatul de 55 de ani, ar fi creat şi coordonat un mecanism infracţional complex, în domeniul exploatării şi comercializării de materiale agregate minerale (nisip, pietriş, balast), în care ar fi fost atrase şi implicate 44 de societăţi beneficiare şi 137 de societăţi de 'sacrificiu'.
Implicarea societăţilor 'de sacrificiu' ar fi avut atât rolul de a asigura şi furniza documentele de livrare/achiziţie scriptice pentru societăţile beneficiare, obţinerea unui preţ competitiv pe piaţă, precum şi rolul de a acumula obligaţiile fiscale în sarcina acestor societăţi, prin transferarea responsabilităţii achitării TVA-ului de la societăţile beneficiare reale, la societăţile de 'sacrificiu'.
În acest sens, în mod repetat, bărbatul de 55 de ani ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor beneficiare achiziţii fictive de la cele 137 de societăţi 'de sacrificiu', în valoare de aproximativ 50.000.000 de lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total este estimat, până în prezent, la 9.000.000 de lei, reprezentând TVA.
În urma percheziţiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea şi probarea activităţii infracţionale, poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au descoperit şi ridicat, în vederea cercetărilor, diferite înscrisuri, documente financiar-contabile, ştampile, corespondenţă şi mijloace electronice.
La finalizarea percheziţiilor, vor fi puse în aplicare 30 de mandate de aducere.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a celor în cauză şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
Afisari: 28
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.