La data de 28 noiembrie 2024, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, au efectuat 2 percheziţii domiciliare, una în municipiul Bucureşti şi alta în municipiul Giurgiu, într-un dosar având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, punere în circulaţie de valori falsificate şi fals privind identitatea.

În cauză s-a reţinut că, în perioada octombrie 2021 - februarie 2022, 3 unităţi bancare ar fi fost prejudiciate cu aproximativ 400.000 de dolari, prin încărcarea de către persoanele în cauză, în bancomate, a aproximativ 4.000 de bancnote falsificate, cu valoarea individuală de 100 de dolari, urmată de conversia în lei şi retragerea în numerar a acestor sume.

În cazul uneia dintre aceste bănci, persoanele cercetate ar fi folosit cărţi de identitate falsificate, pentru deschiderea unor conturi de client necesare operaţiunilor de conversie valutară la automatele bancare.

Bancnotele ar fi făcut parte dintr-un tip de fals foarte bine realizat, bancnotele contrafăcute fiind depistate ulterior în centrele de procesare numerar, trecând de sistemele de securitate ale automatelor bancare.

Două persoane vor fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, pentru audieri.

Suportul tehnico - criminalistic a fost asigurat de Institutul Naţional de Criminalistică din Poliţia Română.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Afisari: 24