PERCHEZIŢII ŞI DOSARE PENALE, PENTRU INVESTIGAREA INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat, în perioada 1 - 14 noiembrie 2024, 18 acţiuni de amploare. În cadrul dosarelor penale întocmite pe numele unor persoane cercetate pentru infracţiuni economice, au fost instituite măsuri asigurătorii de peste 26.000.000 de lei.

Astfel, în perioada 1 - 14 noiembrie 2024, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au pus în aplicare 89 de mandate de percheziţie domiciliară şi 7 mandate de aducere, fiind dispuse măsuri preventive faţă de 10 persoane.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 26.554.923 de lei.

Totodată, au fost indisponibilizate 3.966.110 ţigarete, 164 de kilograme de tutun vrac, 959.777 de lei, 126.805 euro, 198.061 de litri de alcool, 729 de kilograme de produse alimentare, 655 de kilograme de substanţe periculoase, 2.500 de kilograme de metale neferoase, 37 de metri cubi de material lemnos şi alte bunuri, în valoare de 3.050.600 de lei.

Exemplu:

1. La data de 6 noiembrie 2024, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare 6 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la locuinţele unor persoane cercetate într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În acelaşi timp, au fost puse în aplicare 7 mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate, care au fost conduse la sediul unităţii de poliţie în vederea aducerii la cunoştinţă a faptelor pentru care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale şi audierea acestora, pentru clarificarea situaţiei de fapt.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2018 - 2020, administratorii de fapt/de drept a 6 societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, ce au avut ca obiect de activitate lucrări de construcţii şi activităţi de servicii privind sistemele de securizare, ar fi dispus înregistrarea în documentele contabile ale societăţilor a unor achiziţii fictive în valoare de aproximativ 14 milioane de lei de la societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 2,6 milioane de lei.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din Poliţia Română.

2. La data de 5 noiembrie 2024, poliţiştii Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat 14 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Bihor şi Hunedoara, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală.

În cauză, a fost efectuată urmărirea penală faţă de trei persoane, reţinându-se faptul că acestea, în calitate de administratori ai unor societăţi, ar fi efectuat importuri de mărfuri din China şi achiziţii locale de mărfuri (ochelari şi accesorii pentru ochelari), pe care apoi le-ar fi comercializat integral pe piaţa internă, prin intermediul mai multor site-uri sau punctelor de lucru declarate, fără reflectarea şi achitarea obligaţiilor fiscale aferente veniturilor astfel obţinute.

Au fost puse în executare trei mandate de aducere emise pe numele persoanelor cercetate, în scopul identificării acestora şi conducerii la sediul unităţii de poliţie, pentru aducerea la cunoştinţă a calităţii procesuale, a drepturilor şi obligaţiilor aferente şi audierii în calitate de suspect.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale al Poliţiei Române.

3. La data de 13 noiembrie 2024, în baza unui ordin european de anchetă emis de autorităţile germane, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş au pus în aplicare 11 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Mureş.

Activităţile au avut loc sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş şi Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni, într-un dosar de urmărire penală aflat în lucru la nivelul Parchetului Regensburg, Germania, în care s-au efectuat cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În fapt, s-a reţinut că, în perioada 2021-2024, cetăţeni români, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale din Germania, nu ar fi respectat obligaţia de a declara la asigurările sociale şi de a achita lunar, la termen, cotele de contribuţie care le-ar fi revenit angajaţilor.

La acţiune au participat şi lucrători din cadrul Biroului Vamal Principal Regensburg, Controlul Financiar al Muncii Nedeclarate, Germania.

Acţiunea s-a desfăşurat cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, Serviciului Criminalistic şi Serviciului de Investigaţii Criminale.

Afisari: 43