Comunicat de presă - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe
La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe a fost înregistrat dosarul penal nr 472/155/P/2024, în cauză fiind dispusă la data de 04.03.2024 începerea urmăririi penale pentru
infracţiunea de înşelăciune, prevăzută de art. 244 al. 1 şi 2 Cod penal, fiind efectuate cercetări cu privire la inducerea în eroare şi prejudicierea cu sume importante a mai multor societăţi care au ca obiect de activitate comerţul cu ridicata de cereale, în săvârşirea faptelor fiind implicaţi trei inculpaţi.
În urma cercetărilor s-a stabilit că inculpatul BV, la data de 06.01.2022, folosind mijloace frauduloase şi calitatea mincinoasă de reprezentant legal al SC CML SRL, a indus în eroare AF SRL cu privire la achitarea contravalorii cantităţii de 52.380 kg porumb în valoare totală de 36.214 lei şi pe producătorul agricol SD cu privire la achitarea contravalorii cantităţii de 67.870 kg porumb în valoare de 47.352 lei, ulterior a menţinut în eroare persoanele vătămate, amânând plata contravalorii cerealelor, comunicându-le motive neconforme realităţii legate de imposibilitatea sa ori a SC CML SRL de a le achita sumele datorate, astfel i-a prejudiciat pe AF SRL cu suma de 36.214 lei, iar pe SD cu suma de 47.352 lei pe care şi le-a însuşit în mod injust; la data de 07.12.2022, folosind mijloace frauduloase şi calitatea mincinoasă de reprezentant legal al SC CML SRL, s-a angajat conform contractului 22/07.12.2022 să achiziţioneze 200 tone cereale de la producătorul agricol MSD, să plătească marfa la momentul recepţiei acesteia, iar dovada plăţii să o facă până la momentul părăsirii depozitul de cereale de către mijloacele de transport şi care, în aceeaşi zi a preluat 129,24 tone cereale fără să facă dovada plăţii, iar după preluarea cerealelor, în mod neconform realităţii, Burlan Vasile i-a comunicat
vânzătorului că beneficiarul final nu acceptă marfa, care ar fi de calitate inferioară, că nu i se plăteşte contravaloarea acesteia, astfel a prejudiciat pe MSD cu suma de 160.936 lei, sumă pe care şi-a însuşit-o în mod injust; în perioada 05.07.2023 - 10.07.2023, folosind mijloace frauduloase şi calitatea mincinoasă de reprezentant legal al SC CML SRL, s-a angajat conform contractului 113/05.07.2023 să achiziţioneze 1.980 tone grâu şi rapiţă de la producătorul agricol MV, să plătească marfa în termen de două zile de la data livrării. În perioada 05.07.2023 - 10.07.2023 a preluat 1078,2 tone de grâu şi rapiţă în valoare totală de 1.232.346,2 lei. După preluarea mărfii inculpatul BV în mod neconform realităţii a susţinut şi i-a comunicat MV că beneficiarul final nu a achitat marfa livrată şi astfel nu îşi poate onora obligaţiile contractuale. În luna iulie 2023 şi-a onorat în parte (mai puţin de 10 %), astfel a prejudiciat-o pe MV cu
suma de 1.132.346,2 lei, pe care şi-a însuşit-o în mod injust; la data de 01.03.2024, folosind mijloace frauduloase şi calitatea mincinoasă de reprezentant legal al SC CML SRL, l-a indus în eroare pe NJ cu privire la achitarea contravalorii cantităţii de 199,12 tone grâu în valoare totală de 165.269,60 lei, livrată către SC CML SRL, ulterior a menţinut în eroare persoana vătămată amânând plata contravalorii mărfii achiziţionate, ceea ce nu s-a mai întâmplat, iar; astfel l-a prejudiciat pe NJ cu suma de 165.269,60 lei, pe care şi-a însuşit-o în mod injust.
Coinculpatul CA, în data de 07.12.2022, cât şi ulterior acestei date calendaristice i-a înlesnit şi l-a ajutat pe inculpatul BV la comiterea infracţiunii de înşelăciune în dauna lui MSD prin sprijinirea lui BV în vederea realizării unei relaţii comerciale cu persoana vătămată având în vedere şi că pentru relaţia comercială anterior desfăşurată dintre persoana vătămată şi SC CML SRL, acţiuni care s-au soldat cu prejudicierea lui MSD cu suma de 160.936 lei, iar în data de 01.03.2024, cât şi ulterior acestei date calendaristice i-a înlesnit şi l-a ajutat pe inculpatul BV în inducerea în eroare a lui NJ, prin transmiterea către BV a datelor lui NJ şi conducerea lui BV la depozitul victimei, prin intermedierea încheierii formalităţilor relaţiilor comerciale, l-a asigurat pe NJ că destinaţia şi beneficiarii cerealelor sunt persoane solvabile şi l-a menţinut în eroare prin asigurări repetate că în scurt timp BV îşi va onora obligaţiile contractuale, acţiuni care s-au soldat cu prejudicierea lui NJ cu suma de 165.269,60 lei, De asemenea, implicată în activitatea infracţională a fost şi coinculpata ML care în calitate de administrator şi ulterior datei de 31.07.2023, în calitate de director comercial al SC CML SRL, l-a sprijinit pe inculpatul BV pentru a intra în posesia foloaselor materiale injuste cu ocazia inducerii în eroare a persoanelor vătămate AF SRL şi SGD, MSD, PFA ACP prin reprezentant MV şi producătorul agricol NJ. Acţiunile sale au fost apte de a-i obţine coinculpatului BV folosul injust în urma comiterii infracţiunilor de înşelăciune prin controlul conturilor societăţii SC CML. Inculpata ML a oferit inculpatului BV numele, ştampila, conturile şi cardurile bancare ale societăţii SC CML SRL, acesta fiind mijlocul prin care acesta din urmă a creat persoanelor vătămate reprezentarea potrivit căreia au încheiat contracte cu o societate care desfăşoară o activitate comercială în mod legal.
Suma totală cu care persoanele vătămate prejudiciate prin infracţiuni se constituie părţi civile în dosarul penal este 1.642.117,8 lei.
Inculpaţii au fost trimişi în judecată la data de 28.10.2024, inculpatul BV în stare de arest preventiv, iar inculpata ML sub control judiciar pentru infracţiunile cercetate prin rechizitoriul din data de 28.10.2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe.
Faptele pentru care au fost cercetaţi inculpaţii, respectiv patru infracţiuni de înşelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2, C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani.
Facem precizarea că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe
Procuror Ionel Pădurariu
infracţiunea de înşelăciune, prevăzută de art. 244 al. 1 şi 2 Cod penal, fiind efectuate cercetări cu privire la inducerea în eroare şi prejudicierea cu sume importante a mai multor societăţi care au ca obiect de activitate comerţul cu ridicata de cereale, în săvârşirea faptelor fiind implicaţi trei inculpaţi.
În urma cercetărilor s-a stabilit că inculpatul BV, la data de 06.01.2022, folosind mijloace frauduloase şi calitatea mincinoasă de reprezentant legal al SC CML SRL, a indus în eroare AF SRL cu privire la achitarea contravalorii cantităţii de 52.380 kg porumb în valoare totală de 36.214 lei şi pe producătorul agricol SD cu privire la achitarea contravalorii cantităţii de 67.870 kg porumb în valoare de 47.352 lei, ulterior a menţinut în eroare persoanele vătămate, amânând plata contravalorii cerealelor, comunicându-le motive neconforme realităţii legate de imposibilitatea sa ori a SC CML SRL de a le achita sumele datorate, astfel i-a prejudiciat pe AF SRL cu suma de 36.214 lei, iar pe SD cu suma de 47.352 lei pe care şi le-a însuşit în mod injust; la data de 07.12.2022, folosind mijloace frauduloase şi calitatea mincinoasă de reprezentant legal al SC CML SRL, s-a angajat conform contractului 22/07.12.2022 să achiziţioneze 200 tone cereale de la producătorul agricol MSD, să plătească marfa la momentul recepţiei acesteia, iar dovada plăţii să o facă până la momentul părăsirii depozitul de cereale de către mijloacele de transport şi care, în aceeaşi zi a preluat 129,24 tone cereale fără să facă dovada plăţii, iar după preluarea cerealelor, în mod neconform realităţii, Burlan Vasile i-a comunicat
vânzătorului că beneficiarul final nu acceptă marfa, care ar fi de calitate inferioară, că nu i se plăteşte contravaloarea acesteia, astfel a prejudiciat pe MSD cu suma de 160.936 lei, sumă pe care şi-a însuşit-o în mod injust; în perioada 05.07.2023 - 10.07.2023, folosind mijloace frauduloase şi calitatea mincinoasă de reprezentant legal al SC CML SRL, s-a angajat conform contractului 113/05.07.2023 să achiziţioneze 1.980 tone grâu şi rapiţă de la producătorul agricol MV, să plătească marfa în termen de două zile de la data livrării. În perioada 05.07.2023 - 10.07.2023 a preluat 1078,2 tone de grâu şi rapiţă în valoare totală de 1.232.346,2 lei. După preluarea mărfii inculpatul BV în mod neconform realităţii a susţinut şi i-a comunicat MV că beneficiarul final nu a achitat marfa livrată şi astfel nu îşi poate onora obligaţiile contractuale. În luna iulie 2023 şi-a onorat în parte (mai puţin de 10 %), astfel a prejudiciat-o pe MV cu
suma de 1.132.346,2 lei, pe care şi-a însuşit-o în mod injust; la data de 01.03.2024, folosind mijloace frauduloase şi calitatea mincinoasă de reprezentant legal al SC CML SRL, l-a indus în eroare pe NJ cu privire la achitarea contravalorii cantităţii de 199,12 tone grâu în valoare totală de 165.269,60 lei, livrată către SC CML SRL, ulterior a menţinut în eroare persoana vătămată amânând plata contravalorii mărfii achiziţionate, ceea ce nu s-a mai întâmplat, iar; astfel l-a prejudiciat pe NJ cu suma de 165.269,60 lei, pe care şi-a însuşit-o în mod injust.
Coinculpatul CA, în data de 07.12.2022, cât şi ulterior acestei date calendaristice i-a înlesnit şi l-a ajutat pe inculpatul BV la comiterea infracţiunii de înşelăciune în dauna lui MSD prin sprijinirea lui BV în vederea realizării unei relaţii comerciale cu persoana vătămată având în vedere şi că pentru relaţia comercială anterior desfăşurată dintre persoana vătămată şi SC CML SRL, acţiuni care s-au soldat cu prejudicierea lui MSD cu suma de 160.936 lei, iar în data de 01.03.2024, cât şi ulterior acestei date calendaristice i-a înlesnit şi l-a ajutat pe inculpatul BV în inducerea în eroare a lui NJ, prin transmiterea către BV a datelor lui NJ şi conducerea lui BV la depozitul victimei, prin intermedierea încheierii formalităţilor relaţiilor comerciale, l-a asigurat pe NJ că destinaţia şi beneficiarii cerealelor sunt persoane solvabile şi l-a menţinut în eroare prin asigurări repetate că în scurt timp BV îşi va onora obligaţiile contractuale, acţiuni care s-au soldat cu prejudicierea lui NJ cu suma de 165.269,60 lei, De asemenea, implicată în activitatea infracţională a fost şi coinculpata ML care în calitate de administrator şi ulterior datei de 31.07.2023, în calitate de director comercial al SC CML SRL, l-a sprijinit pe inculpatul BV pentru a intra în posesia foloaselor materiale injuste cu ocazia inducerii în eroare a persoanelor vătămate AF SRL şi SGD, MSD, PFA ACP prin reprezentant MV şi producătorul agricol NJ. Acţiunile sale au fost apte de a-i obţine coinculpatului BV folosul injust în urma comiterii infracţiunilor de înşelăciune prin controlul conturilor societăţii SC CML. Inculpata ML a oferit inculpatului BV numele, ştampila, conturile şi cardurile bancare ale societăţii SC CML SRL, acesta fiind mijlocul prin care acesta din urmă a creat persoanelor vătămate reprezentarea potrivit căreia au încheiat contracte cu o societate care desfăşoară o activitate comercială în mod legal.
Suma totală cu care persoanele vătămate prejudiciate prin infracţiuni se constituie părţi civile în dosarul penal este 1.642.117,8 lei.
Inculpaţii au fost trimişi în judecată la data de 28.10.2024, inculpatul BV în stare de arest preventiv, iar inculpata ML sub control judiciar pentru infracţiunile cercetate prin rechizitoriul din data de 28.10.2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe.
Faptele pentru care au fost cercetaţi inculpaţii, respectiv patru infracţiuni de înşelăciune, prevăzută de art. 244 alin. 1 şi 2, C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani.
Facem precizarea că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe
Procuror Ionel Pădurariu
Afisari: 68
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.