Comunicat de presă - Inspectoratul General al Poliţiei Române
UPDATE / REŢINUT PENTRU COMPLICITATE LA EVAZIUNE FISCALĂ
În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 24 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au extins cercetările efectuate într-un dosar penal de evaziune fiscală, faţă de un bărbat de 32 de ani, din municipiul Oradea, cercetat pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.
Din investigaţiile efectuate a rezultat că, în perioada iunie 2021 - noiembrie 2023, bărbatul i-ar fi sprijinit în activitatea infracţională pe reprezentanţii a două societăţi comerciale, cu sediile în judeţul Bihor, faţă de care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
Concret, bărbatul faţă de care au fost extinse cercetările ar fi întocmit şi emis bonuri şi facturi fiscale fictive. Astfel, i-ar fi ajutat pe reprezentanţii societăţilor să înregistreze în evidenţele financiar-contabile documente fictive, potrivit cărora ar fi fost achiziţionat carburant în valoare totală de aproximativ 2.150.000 de lei. În acest mod, s-ar fi creat aparenţa că documentele sunt emise de o societate comercială furnizoare de carburanţi, din municipiul Bucureşti, în scopul sustragerii celor două societăţi comerciale de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total, cauzat astfel, a fost estimat la 350.000 de lei, reprezentând TVA.
La data de 24 octombrie a.c., în urma audierii, bărbatul de 32 de ani a fost reţinut, pentru 24 de ore, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor.
Astăzi, 25 octombrie a.c., acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în vederea dispunerii de măsuri legale.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 24 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au extins cercetările efectuate într-un dosar penal de evaziune fiscală, faţă de un bărbat de 32 de ani, din municipiul Oradea, cercetat pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.
Din investigaţiile efectuate a rezultat că, în perioada iunie 2021 - noiembrie 2023, bărbatul i-ar fi sprijinit în activitatea infracţională pe reprezentanţii a două societăţi comerciale, cu sediile în judeţul Bihor, faţă de care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
Concret, bărbatul faţă de care au fost extinse cercetările ar fi întocmit şi emis bonuri şi facturi fiscale fictive. Astfel, i-ar fi ajutat pe reprezentanţii societăţilor să înregistreze în evidenţele financiar-contabile documente fictive, potrivit cărora ar fi fost achiziţionat carburant în valoare totală de aproximativ 2.150.000 de lei. În acest mod, s-ar fi creat aparenţa că documentele sunt emise de o societate comercială furnizoare de carburanţi, din municipiul Bucureşti, în scopul sustragerii celor două societăţi comerciale de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total, cauzat astfel, a fost estimat la 350.000 de lei, reprezentând TVA.
La data de 24 octombrie a.c., în urma audierii, bărbatul de 32 de ani a fost reţinut, pentru 24 de ore, în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor.
Astăzi, 25 octombrie a.c., acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în vederea dispunerii de măsuri legale.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
Afisari: 27
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.