Comunicat de presă - Inspectoratul General al Poliţiei Române
PERCHEZIŢII ÎN CADRUL UNUI DOSAR PENAL PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ ŞI ACTIVITĂŢI MINIERE FĂRĂ PERMIS SAU LICENŢĂ
În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 24 octombrie 2024, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară la sediul şi la punctele de lucru ale unei societăţi comerciale, precum şi la domiciliul reprezentantului legal al acesteia.
Video - https://youtu.be/JBvf3JJwRBk
Activităţile au vizat administrarea probatoriului într-o cauză penală în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă.
În fapt, din cercetările efectuate, a rezultat faptul că administratorul societăţii comerciale, din anul 2023 până în prezent, ar fi exploatat din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat (din mal) cantităţi de roci utile (pietriş şi nisip), deşi nu deţinea în aceste zone perimetru/perimetre de exploatare. Pentru a disimula adevărata provenienţă a cantităţilor de roci utile şi pentru a le introduce, aparent legal, în circuitul comercial, reprezentantul societăţii ar fi întocmit documente care atestă doar scriptic provenienţa din perimetre pentru care societatea este autorizată să exploateze. De asemenea, s-a stabilit că o parte din cantitatea de roci utile, exploatată nelegal, ar fi fost vândută fără ca veniturile realizate să fie înregistrate în contabilitate.
Cu ocazia percheziţiilor, au fost ridicate şi indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor, cantitatea de 608 metri cubi de agregate minerale, o staţie de sortare, mijloace de transport şi utilaje de exploatare a agregatelor minerale, în valoare totală de aproximativ 200.000 de euro, sumele de 350 de euro şi 32.310 lei.
De asemenea, poliţiştii au ridicat mai multe documente contabile şi extracontabile, în vederea conturării prejudiciului înregistrat în dauna bugetului de stat.
Acţiunile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, Serviciul pentru Acţiuni Speciale şi Serviciul Criminalistic, precum şi al specialiştilor antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.
În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 24 octombrie 2024, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară la sediul şi la punctele de lucru ale unei societăţi comerciale, precum şi la domiciliul reprezentantului legal al acesteia.
Video - https://youtu.be/JBvf3JJwRBk
Activităţile au vizat administrarea probatoriului într-o cauză penală în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă.
În fapt, din cercetările efectuate, a rezultat faptul că administratorul societăţii comerciale, din anul 2023 până în prezent, ar fi exploatat din albia minoră a unui râu şi din terenul învecinat (din mal) cantităţi de roci utile (pietriş şi nisip), deşi nu deţinea în aceste zone perimetru/perimetre de exploatare. Pentru a disimula adevărata provenienţă a cantităţilor de roci utile şi pentru a le introduce, aparent legal, în circuitul comercial, reprezentantul societăţii ar fi întocmit documente care atestă doar scriptic provenienţa din perimetre pentru care societatea este autorizată să exploateze. De asemenea, s-a stabilit că o parte din cantitatea de roci utile, exploatată nelegal, ar fi fost vândută fără ca veniturile realizate să fie înregistrate în contabilitate.
Cu ocazia percheziţiilor, au fost ridicate şi indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor, cantitatea de 608 metri cubi de agregate minerale, o staţie de sortare, mijloace de transport şi utilaje de exploatare a agregatelor minerale, în valoare totală de aproximativ 200.000 de euro, sumele de 350 de euro şi 32.310 lei.
De asemenea, poliţiştii au ridicat mai multe documente contabile şi extracontabile, în vederea conturării prejudiciului înregistrat în dauna bugetului de stat.
Acţiunile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, Serviciul pentru Acţiuni Speciale şi Serviciul Criminalistic, precum şi al specialiştilor antifraudă din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.
Afisari: 26
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.