Comunicat de presă - Direcţia Naţională Anticorupţie
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului G.M., expert contabil, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În luna ianuarie 2024, inculpatul G.M., atât direct cât şi prin intermediul inculpatei Nae Nicoleta-Lucia, ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma de 10.000 de euro din care ar fi primit suma de 5.000 de euro, pentru a determina pe funcţionarii publici din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, să faciliteze radierea din Registrul Comerţului a societăţii comerciale administrate de acesta din urmă, cu ocolirea normelor legale în vigoare, în vederea eludării plăţii datoriilor înregistrate la bugetul de stat.
La data de 10 martie 2024, inculpatul G.M. ar fi întocmit un înscris prin care ar fi atestat, în mod necorespunzător adevărului, faptul că societatea respectivă nu are datorii, înscris pe care l-ar fi şi semnat în fals în dreptul rubricii 'asociat unic' şi l-ar fi depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru ca societatea comercială să fie dizolvată şi lichidată simultan, fără numirea unui lichidator, precum şi ca societatea să fie radiată din Registrul Comerţului, deşi cunoştea că aceasta înregistra obligaţii fiscale restante la bugetul de stat.
În perioada aprilie - iunie 2024, inculpatul G.M., atât direct cât şi prin intermediul inculpatei Nae Nicoleta-Lucia, ar fi pretins de la aceeaşi persoană suma de 50.000 de euro din care ar fi primit suma de 15.000 de euro, pentru a determina pe funcţionarii publici din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, să faciliteze radierea din registrul comerţului a unei alte societăţi comerciale administrate de persoana menţionată anterior, cu ocolirea normelor legale în vigoare.
Suma totală pe care o datorau cele două societăţi la bugetul de stat era în cuantum de 2.311.569 lei.
În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra sumei de 5.000 euro (echivalent a 24.850 lei la cursul BNR), existentă în contul bancar deschis de A.N.A.B.I., ce aparţine inculpatului.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Giurgiu, cu propunerea de a se menţine măsura controlului judiciar şi măsura asiguratorie dispusă în cauză.
Anterior, în cauză procurorii anticorupţie au încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpata NAE NICOLETA-LUCIA, consilier superior în cadrul Serviciului Fiscal Orăşenesc Bolintin Vale, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă în formă continuată.
În prezenţa apărătorului ales, inculpata a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, a acceptat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi a fost de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, respectiv 2 ani închisoare cu suspendare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
Dosarul de urmărire penală împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei privind pe inculpata Nae Nicoleta-Lucia au fost trimise spre judecare Tribunalului Giurgiu.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Menţionăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În luna ianuarie 2024, inculpatul G.M., atât direct cât şi prin intermediul inculpatei Nae Nicoleta-Lucia, ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma de 10.000 de euro din care ar fi primit suma de 5.000 de euro, pentru a determina pe funcţionarii publici din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, să faciliteze radierea din Registrul Comerţului a societăţii comerciale administrate de acesta din urmă, cu ocolirea normelor legale în vigoare, în vederea eludării plăţii datoriilor înregistrate la bugetul de stat.
La data de 10 martie 2024, inculpatul G.M. ar fi întocmit un înscris prin care ar fi atestat, în mod necorespunzător adevărului, faptul că societatea respectivă nu are datorii, înscris pe care l-ar fi şi semnat în fals în dreptul rubricii 'asociat unic' şi l-ar fi depus la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru ca societatea comercială să fie dizolvată şi lichidată simultan, fără numirea unui lichidator, precum şi ca societatea să fie radiată din Registrul Comerţului, deşi cunoştea că aceasta înregistra obligaţii fiscale restante la bugetul de stat.
În perioada aprilie - iunie 2024, inculpatul G.M., atât direct cât şi prin intermediul inculpatei Nae Nicoleta-Lucia, ar fi pretins de la aceeaşi persoană suma de 50.000 de euro din care ar fi primit suma de 15.000 de euro, pentru a determina pe funcţionarii publici din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, să faciliteze radierea din registrul comerţului a unei alte societăţi comerciale administrate de persoana menţionată anterior, cu ocolirea normelor legale în vigoare.
Suma totală pe care o datorau cele două societăţi la bugetul de stat era în cuantum de 2.311.569 lei.
În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra sumei de 5.000 euro (echivalent a 24.850 lei la cursul BNR), existentă în contul bancar deschis de A.N.A.B.I., ce aparţine inculpatului.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Giurgiu, cu propunerea de a se menţine măsura controlului judiciar şi măsura asiguratorie dispusă în cauză.
Anterior, în cauză procurorii anticorupţie au încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu inculpata NAE NICOLETA-LUCIA, consilier superior în cadrul Serviciului Fiscal Orăşenesc Bolintin Vale, în sarcina căreia s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de complicitate la trafic de influenţă în formă continuată.
În prezenţa apărătorului ales, inculpata a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, a acceptat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi a fost de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, respectiv 2 ani închisoare cu suspendare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.
Dosarul de urmărire penală împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei privind pe inculpata Nae Nicoleta-Lucia au fost trimise spre judecare Tribunalului Giurgiu.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Menţionăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.
Afisari: 26
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.