Urmare comunicatelor de presă nr. 4 din data de 06.05.2021 şi nr.1 din data de 30.04.2024, Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 24 octombrie 2024, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui inculpat în vârstă de 35 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălarea banilor şi operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.

Din materialul probator administrat a rezultat că, în perioada martie 2019 - octombrie 2023, inculpatul, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, pentru a disimula originea ilicită a sumelor de bani obţinute din săvârşirea pe teritoriul SUA, în intervalul martie 2019 - iunie 2020, a unor infracţiuni asimilate celor de constituire a unui grup infracţional organizat, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată şi deţinere de instrumente în vederea falsificării de valori a efectuat 34 de transferuri (prin intermediul unor servicii rapide, dar şi fizic) a unor sume de aproximativ 88.000 USD şi respectiv 20.000 euro către membrii familiei sau persoane de încredere.

De asemenea, a achiziţionat, prin interpuşi, 4 autoturisme de lux, a căror valoare totală de piaţă a fost estimată la peste 805.000 euro.

În acelaşi context, inculpatul a utilizat peste 363.000 lei pentru achitarea ratelor la un autoturism achiziţionat în leasing printr-un interpus, persoană juridică.

În sarcina sa a fost reţinut şi faptul că, în intervalul noiembrie 2018 - mai 2021, a deţinut coduri PIN şi numere de carduri emise de unităţi bancare din Franţa, pe care le-a stocat în format electronic (fişiere video/imagine) pe carduri de memorie, precum şi dispozitive de skimming în scopul comiterii de infracţiuni informatice.

Facem precizarea că la data de 31.05.2021, la propunerea procurorilor DIICOT Structura Centrală, Tribunalul Bucureşti a emis mandat de arestare preventivă în lipsă faţă de inculpat, constatând că se sustrage de la urmărirea penală. La sfârşitul lunii aprilie 2024 acesta a fost depistat în incinta aeroportului internaţional din Bergamo, Italia, unde a fost reţinut şi predat autorităţilor judiciare din România.

Ulterior, Tribunalul Bucureşti a dispus confirmarea şi executarea mandatului de arestare preventivă emis în lipsă pentru inculpat.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a solicitat instanţei aplicarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale de la inculpat a bunurilor şi sumelor de bani obţinute din săvârşirea infracţiunilor reţinute în sarcina sa.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Bucureşti.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Afisari: 24