UPDATE: PERCHEZIŢII ÎN 8 DOSARE PENALE DE EVAZIUNE FISCALĂ

În urma celor 23 de mandate de percheziţie domiciliară, efectuate la data de 24 octombrie a.c. în cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, în judeţele Timiş (19), Caraş-Severin (2), Hunedoara (1) şi Bucureşti (1), în 8 dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni de evaziune fiscală, ai fost ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe mijloace materiale de probă, precum şi bunuri imobile şi imobile asupra cărora s-a instituit măsura sechestrului asigurator, până la concurenţă sumei de 5.870.213 lei (autoturisme, conturi bancare, sume de bani în numerar şi imobile).

Astfel, au fost ridicate 3 telefoane mobile, 3 stick-uri de memorie, 4 carduri bancare, 72.100 de lei, 550 de euro, 23 de cartuşe de vânătoare de diferite calibre, 6 portofele electronice (wallet-uri de cryptomonede - 60.000 de lei), 9.680 de ţigarete şi 23 de kg. de tutun.

De asemenea, în cursul percheziţiilor a fost achitată suma de 50.000 lei, datorată bugetului consolidat al statului şi a fost instituită măsura popririi asupra sumei de 80.000 de euro.

În fapt, din cercetări a reieşit că, în perioada 2022 - 2024, 14 persoane, în calitate de reprezentanţi în drept sau în fapt ai unor societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în mod repetat, ar fi reţinut şi nu ar fi virat către organul fiscal competent contribuţiile sau ar fi virat parţial sumele reţinute pentru salariile şi veniturile asimilate acestora (impozite şi contribuţii sociale), creând astfel un prejudiciu bugetului general consolidat al statului.

Percheziţiile au beneficiat de sprijinul mai multor structuri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, respectiv Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciul Criminalistic, Serviciul pentru Acţiuni Speciale, precum şi a specialiştilor din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Timiş.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Afisari: 8