Comunicat de presă - Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin
Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin este abilitat să aducă la cunoştinţa opiniei publice, următoarele:
Organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Caraş-Severin- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice sub coordonarea prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin au pus în aplicare în data de 24.10.2024, un număr de 4 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş Severin, dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de Evaziune fiscală, prev si ped de art. 9 alin 1 lit. b din Legea 241/2005 şi Spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 49, al.1, lit. b din Legea 129 din 2019.
În speţă, o societate comercială, cu sediul în Oraviţa şi punct de lucru în Orăştie, nu evidenţiază în contabilitatea societăţii toate veniturile obţinute din vânzarea cu amănuntul a produselor de panificaţie şi a produselor de patiserie. Ulterior, sumele obţinute ca rezultat al procesului de evaziune fiscală sunt reintroduse în circuitul civil de către asociatul societăţii comerciale.
În acest dosar se reţine că administratorul societăţii comerciale nu a evidenţiat în totalitate veniturile obţinute din vânzarea mărfurilor produse şi a falsificat rapoartele de producţie. Deşi societatea a înregistrat o pierdere fiscală de 1.519.000 lei în perioada 2019-2023, aceasta a fost creditată de asociat cu peste 5 milioane lei. Organul fiscal a stabilit în sarcina societăţii comerciale pentru perioada 2019 - 2023 ca obligaţie fiscală principală - taxă pe valoare adăugată în sumă totală de 116.619 lei.
Prejudiciul produs prin activitatea infracţională, până în acest moment a fost stabilit la suma de 116.619 lei.
După efectuarea percheziţiilor, au fost ridicate evidenţele contabile ale societăţii în vederea clarificării stării de fapt, precum şi a indisponibilizării bunurilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni pentru recuperarea prejudiciului.
La percheziţii au participat poliţişti din cadrul IPJ Caraş-Severin-Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.
Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Cpp, care nu înfrâng, în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Caraş-Severin- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice sub coordonarea prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin au pus în aplicare în data de 24.10.2024, un număr de 4 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş Severin, dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de Evaziune fiscală, prev si ped de art. 9 alin 1 lit. b din Legea 241/2005 şi Spălare a banilor, faptă prev. şi ped. de art. 49, al.1, lit. b din Legea 129 din 2019.
În speţă, o societate comercială, cu sediul în Oraviţa şi punct de lucru în Orăştie, nu evidenţiază în contabilitatea societăţii toate veniturile obţinute din vânzarea cu amănuntul a produselor de panificaţie şi a produselor de patiserie. Ulterior, sumele obţinute ca rezultat al procesului de evaziune fiscală sunt reintroduse în circuitul civil de către asociatul societăţii comerciale.
În acest dosar se reţine că administratorul societăţii comerciale nu a evidenţiat în totalitate veniturile obţinute din vânzarea mărfurilor produse şi a falsificat rapoartele de producţie. Deşi societatea a înregistrat o pierdere fiscală de 1.519.000 lei în perioada 2019-2023, aceasta a fost creditată de asociat cu peste 5 milioane lei. Organul fiscal a stabilit în sarcina societăţii comerciale pentru perioada 2019 - 2023 ca obligaţie fiscală principală - taxă pe valoare adăugată în sumă totală de 116.619 lei.
Prejudiciul produs prin activitatea infracţională, până în acest moment a fost stabilit la suma de 116.619 lei.
După efectuarea percheziţiilor, au fost ridicate evidenţele contabile ale societăţii în vederea clarificării stării de fapt, precum şi a indisponibilizării bunurilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni pentru recuperarea prejudiciului.
La percheziţii au participat poliţişti din cadrul IPJ Caraş-Severin-Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.
Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Cpp, care nu înfrâng, în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Afisari: 27
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
Flux Agerpres
12:47 - Nicușor Dan: România - într-un moment de cotitură; prin dialog social putem găsi variante adecvate
12:40 - Investiții în modernizarea infrastucturii de distribuție a energiei electrice în orașul Sibiu