În continuarea comunicatului de presă din data de 21 iulie 2023, Compartimentul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

La data de 23.10.2024, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a unei inculpate, cercetată sub măsura preventivă a controlului judiciar, pentru comiterea infracţiunilor de fals informatic în formă continuată, prev. de art. 325 din Codul Penal, cu
aplic. art. 35 alin. 1 Codul Penal (10 acte materiale) şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prev. şi ped. de art.295 alin.1 C.pen. rap la art.308 C.pen., cu aplic. art.309 C.pen. şi art. 35 alin.1 Cod penal (994 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) Codul
Penal.

În baza mijloacelor de probă administrate, procurorii au reţinut, în esenţă, următoarea situaţie de fapt:

În perioada 04.01.2018-19.06.2023, cu intenţie calificată, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale şi la diferite intervale de timp, în calitate de manager financiar în cadrul unei societăţi comerciale cu profil medico-farmaceutic, precum şi în calitate de împuternicită pe conturile bancare ale unei societăţi afiliate, şi-a însuşit în interes personal, în mod nelegal, suma de 32.450.208,50 lei din patrimoniul persoanelor vătămate, prin efectuarea unui număr de 994 transferuri bancare din conturile pe care le gestiona în conturile sale personale şi în ale unor persoane juridice pentru plata unor diverse produse de lux şi servicii achiziţionate în interesul său.

În scopul calificat de a ascunde sumele de bani însuşite în interes personal din gestiunea societăţii angajatoare şi pentru a justifica contabil lipsa disponibilului din conturile acesteia, în perioada 16.02.2022-17.05.2023, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale şi la diferite intervale de timp, folosindu-se şi de statutul de persoană autorizată să acceseze programul informatic de contabilitate, a introdus, fără drept, date informatice, reprezentând zece înregistrări contabile nereale în registrul jurnal al societăţii, privind plată de TVA, plată taxă clawback, plată contribuţii asigurări
sociale, plată contribuţii asiguratorii de muncă şi o înregistrare eronată de restituire taxă clawback, rezultând date necorespunzătoare adevărului, pentru a fi utilizate în vederea producerii unor consecinţe juridice, cu repercusiuni asupra exerciţiului financiar al societăţii, în condiţiile în care
în baza operaţiunilor înregistrare în registrul jurnal se întocmesc balanţa de verificare, situaţiile financiare, raportările contabile, precum şi bilanţul contabil.

În cauză, pentru recuperarea pagubei produse persoanelor vătămate, a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei, fiind efectiv instituit asupra cotei-părţi de 1/4 dintr-un imobil, sumei de 132.000 lei şi a unui stoc de produse din metale preţioase (lingouri, inele, pandantive, lănţişoare, cercei, brăţări) şi bunuri de lux (ceasuri, tablouri, aparatură electrică, obiecte decorative, coliere, băuturi alcoolice, haine de blană, genţi, articole vestimentare şi de încălţăminte aparţinând unor mărci celebre, ş.a.), evaluate la suma de 2.344.485,86 lei.

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a fost desemnată custode asupra bunurilor mobile asupra cărora s-a instituit măsura sechestrului asigurator şi a fost autorizată în vederea valorificării acestora în conformitate cu prevederile legale.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, în vederea efectuării procedurii de cameră preliminară şi judecării cauzei, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti

Afisari: 35