Comunicat de presă - Inspectoratul General al Poliţiei Române
PERCHEZIŢII LA REPREZENTANTUL A 16 SOCIETĂŢI COMERCIALE, CERCETAT PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ
În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 24 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 6 mandate de percheziţie.
Video - https://youtu.be/BqM13hvnSCM
Activităţile au fost desfăşurate în municipiul Oradea şi în localităţile Gepiu şi Săcueni, judeţul Bihor, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliul unei femei de 46 de ani, din Gepiu, judeţul Bihor, reprezentantă de drept sau de fapt a societăţilor, cercetată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, în perioada 2018 - prezent, femeia, în calitate de reprezentant al 16 societăţi comerciale, cu sediul în localitatea Gepiu, judeţul Bihor, ar fi fost implicată în activităţi comerciale evazioniste, în domeniul lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. Astfel, nu ar fi înregistrat în tot sau în parte, în evidenţele contabile, operaţiuni comerciale de prestări servicii în construcţii şi prin nedeclararea veniturilor obţinute la organele fiscale competente, în sumă de aproximativ 11.500.000 de lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total este estimat până în prezent, la 4.000.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au identificat şi ridicat, în vederea cercetărilor, diferite înscrisuri, documente financiar - contabile, ştampile, corespondenţă şi mijloace electronice.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a celei în cauză şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 24 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 6 mandate de percheziţie.
Video - https://youtu.be/BqM13hvnSCM
Activităţile au fost desfăşurate în municipiul Oradea şi în localităţile Gepiu şi Săcueni, judeţul Bihor, la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliul unei femei de 46 de ani, din Gepiu, judeţul Bihor, reprezentantă de drept sau de fapt a societăţilor, cercetată pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, în perioada 2018 - prezent, femeia, în calitate de reprezentant al 16 societăţi comerciale, cu sediul în localitatea Gepiu, judeţul Bihor, ar fi fost implicată în activităţi comerciale evazioniste, în domeniul lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. Astfel, nu ar fi înregistrat în tot sau în parte, în evidenţele contabile, operaţiuni comerciale de prestări servicii în construcţii şi prin nedeclararea veniturilor obţinute la organele fiscale competente, în sumă de aproximativ 11.500.000 de lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Prejudiciul total este estimat până în prezent, la 4.000.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au identificat şi ridicat, în vederea cercetărilor, diferite înscrisuri, documente financiar - contabile, ştampile, corespondenţă şi mijloace electronice.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a celei în cauză şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
Afisari: 11
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].