Comunicat de presă - Inspectoratul General al Poliţiei Române
PERCHEZIŢII ÎNTR-UN DOSAR PENAL DE EVAZIUNE FISCALĂ, CU UN PREJUDICIU DE PESTE 500.000 DE LEI
În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 23 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară.
Activităţile au fost desfăşurate în municipiul Oradea, judeţul Bihor, la domiciliul sau la imobilele deţinute de un bărbat, de 43 de ani, faţă de care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, în perioada 2016 - septembrie 2024, bărbatul ar fi desfăşurat activităţi de comerţ online, cu produse electronice şi accesorii, prin intermediul unei platforme de comerţ on-line, folosind diferite nume de utilizator, fără a fi autorizat în acest sens, în urma cărora ar fi obţinut venituri pe care nu le-ar fi declarat organelor fiscale, în valoare totală de aproximativ 2.500.000 de lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate la bugetul general consolidat al statului.
Prejudiciul total, cauzat astfel bugetului consolidat al statului, a fost estimat, până în prezent, la aproximativ 500.000 de lei, reprezentând TVA, impozit pe venit, CAS şi CASS.
În urma percheziţiilor efectuate pentru documentarea şi probarea activităţii infracţionale, poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au identificat şi ridicat, în vederea cercetărilor, diverse înscrisuri, ambalaje pentru curierat, 3 terminale mobile, o unitate centrală de sistem, o tabletă, 6 medii de stocare, card-uri bancare, precum şi 12.700 de Euro şi 15.250 de lei.
De asemenea, au fost identificate 400 de diverse dispozitive electrice şi electronice. Produsele electronice identificate, în valoare de aproximativ 100.000 de Euro, au fost indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor şi pentru stabilirea situaţiei juridice a acestora.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra a 4 terenuri, a unui imobil de locuit, precum şi pe sumele de bani identificate în cadrul percheziţiilor, respectiv 12.700 de Euro şi 15.250 de lei.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a celui în cauză şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 23 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară.
Activităţile au fost desfăşurate în municipiul Oradea, judeţul Bihor, la domiciliul sau la imobilele deţinute de un bărbat, de 43 de ani, faţă de care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, în perioada 2016 - septembrie 2024, bărbatul ar fi desfăşurat activităţi de comerţ online, cu produse electronice şi accesorii, prin intermediul unei platforme de comerţ on-line, folosind diferite nume de utilizator, fără a fi autorizat în acest sens, în urma cărora ar fi obţinut venituri pe care nu le-ar fi declarat organelor fiscale, în valoare totală de aproximativ 2.500.000 de lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate la bugetul general consolidat al statului.
Prejudiciul total, cauzat astfel bugetului consolidat al statului, a fost estimat, până în prezent, la aproximativ 500.000 de lei, reprezentând TVA, impozit pe venit, CAS şi CASS.
În urma percheziţiilor efectuate pentru documentarea şi probarea activităţii infracţionale, poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice au identificat şi ridicat, în vederea cercetărilor, diverse înscrisuri, ambalaje pentru curierat, 3 terminale mobile, o unitate centrală de sistem, o tabletă, 6 medii de stocare, card-uri bancare, precum şi 12.700 de Euro şi 15.250 de lei.
De asemenea, au fost identificate 400 de diverse dispozitive electrice şi electronice. Produsele electronice identificate, în valoare de aproximativ 100.000 de Euro, au fost indisponibilizate, în vederea continuării cercetărilor şi pentru stabilirea situaţiei juridice a acestora.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra a 4 terenuri, a unui imobil de locuit, precum şi pe sumele de bani identificate în cadrul percheziţiilor, respectiv 12.700 de Euro şi 15.250 de lei.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a celui în cauză şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
Afisari: 23
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.