Comunicat de presă - Poliţia Română
În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 23 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară.
Activităţile au fost desfăşurate în municipiul Beiuş, judeţul Bihor, la imobilele reprezentând sediul şi punctul de lucru al unei societăţi comerciale şi la domiciliul unui bărbat, de 59 de ani, reprezentant de drept al societăţii, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracţiunilor de reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor datorate bugetului de stat, în formă continuată şi evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, în perioada martie 2022 - august 2023, bărbatul, de 59 de ani, în calitate de administrator al societăţii comerciale, cu sediul în municipiul Beiuş, judeţul Bihor, care ar avea ca obiect de activitate producţia de mobilă, ar fi reţinut obligaţiile fiscale cu stopaj la sursă, respectiv contribuţia de asigurări sociale, contribuţia pentru asigurări de sănătate şi impozitul pe veniturile din salarii, datorate de către societate şi nu le-ar fi virat la bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului consolidat al statului este de aproximativ 600.000 de lei.
De asemenea, cercetările efectuate în cadrul dosarului penal, faţă de societatea comercială administrată de bărbatul de 59 de ani, vizează şi săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Astfel, din cercetări a rezultat că, în luna noiembrie 2022, în calitate de administrator al aceleiaşi societăţi, bărbatul ar fi înregistrat, în evidenţele contabile ale societăţii, cheltuieli fictive, reprezentând servicii cu chirii, în valoare de 245.181 de lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 65.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Totodată, în perioada iunie 2022 - aprilie 2023, în calitate de administrator al societăţii comerciale, bărbatul ar fi omis să înregistreze, în tot sau în parte, în evidenţele contabile ale societăţii, operaţiunile comerciale derulate cu clienţi, persoane juridice, în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 190.000 de lei, reprezentând TVA.
Prejudiciul total, estimat, până în acest moment al cercetărilor, cauzat bugetului de stat, este de aproximativ 855.000 de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit şi contribuţii cu stopaj la sursă. În contul prejudiciului, au fost recuperaţi aproximativ 230.000 de lei, ca urmare a plăţilor efectuate de către bărbat, la bugetul de stat.
De asemenea, la data de 23 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în aplicare 3 ordonanţe de ridicare de documente financiar contabile, pentru stabilirea şi probarea întregii eventuale activităţi infracţionale a societăţii în cauză.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a celui în cauză şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
Activităţile au fost desfăşurate în municipiul Beiuş, judeţul Bihor, la imobilele reprezentând sediul şi punctul de lucru al unei societăţi comerciale şi la domiciliul unui bărbat, de 59 de ani, reprezentant de drept al societăţii, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracţiunilor de reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor datorate bugetului de stat, în formă continuată şi evaziune fiscală.
Din cercetările efectuate de poliţişti a rezultat că, în perioada martie 2022 - august 2023, bărbatul, de 59 de ani, în calitate de administrator al societăţii comerciale, cu sediul în municipiul Beiuş, judeţul Bihor, care ar avea ca obiect de activitate producţia de mobilă, ar fi reţinut obligaţiile fiscale cu stopaj la sursă, respectiv contribuţia de asigurări sociale, contribuţia pentru asigurări de sănătate şi impozitul pe veniturile din salarii, datorate de către societate şi nu le-ar fi virat la bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege.
Prejudiciul cauzat astfel bugetului consolidat al statului este de aproximativ 600.000 de lei.
De asemenea, cercetările efectuate în cadrul dosarului penal, faţă de societatea comercială administrată de bărbatul de 59 de ani, vizează şi săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Astfel, din cercetări a rezultat că, în luna noiembrie 2022, în calitate de administrator al aceleiaşi societăţi, bărbatul ar fi înregistrat, în evidenţele contabile ale societăţii, cheltuieli fictive, reprezentând servicii cu chirii, în valoare de 245.181 de lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 65.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Totodată, în perioada iunie 2022 - aprilie 2023, în calitate de administrator al societăţii comerciale, bărbatul ar fi omis să înregistreze, în tot sau în parte, în evidenţele contabile ale societăţii, operaţiunile comerciale derulate cu clienţi, persoane juridice, în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 190.000 de lei, reprezentând TVA.
Prejudiciul total, estimat, până în acest moment al cercetărilor, cauzat bugetului de stat, este de aproximativ 855.000 de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit şi contribuţii cu stopaj la sursă. În contul prejudiciului, au fost recuperaţi aproximativ 230.000 de lei, ca urmare a plăţilor efectuate de către bărbat, la bugetul de stat.
De asemenea, la data de 23 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în aplicare 3 ordonanţe de ridicare de documente financiar contabile, pentru stabilirea şi probarea întregii eventuale activităţi infracţionale a societăţii în cauză.
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a celui în cauză şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului cauzat.
Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
Afisari: 21
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.