Comunicat de presă - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti
PERCHEZIŢII ALE POLIŢIŞTILOR CAPITALEI
În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, astăzi, 23 octombrie 2024, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară (un mandat care are la bază Ordinul European de Anchetă emis de către Tribunalul Districtual Luxemburg), în două dosare penale, privind săvârşirea de infracţiuni economice.
Cu privire la cercetările efectuate în primul dosar penal, din datele şi probele administrate în cauză, s-a stabilit faptul că, în perioada 2019 - 2022, reprezentanţii unei societăţi, cu obiect de activitate 'şcoală de conducere/pilotaj', ar fi omis evidenţierea în actele contabile a veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prejudiciul cauzat fiind de peste 370.000 de lei.
Cu privire la cel de-al doilea dosar penal, s-a stabilit faptul că o persoană ar fi indus în eroare reprezentanţii unei companii mulţifuncţionale străine de tehnologie, în contextul returnării mai multor produse comandate pe site-ul deţinut de compania în cauză, coletele rambursate fie conţineau alte produse decât cele achiziţionate, fie erau goale.
Prejudiciul cauzat în acest dosar penal este de aproximativ 619.000 de euro.
În cele două cauze, urmează a fi instituit sechestru asigurător asupra bunurilor imobile si mobile identificate în proprietatea bănuiţilor.
Totodată, toate persoanele, martori şi bănuiţi, vor fi conduse la audieri, faţă de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor şi înşelăciune.
Acţiunile au beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Capitalei.
Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
SERVICIUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, astăzi, 23 octombrie 2024, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară (un mandat care are la bază Ordinul European de Anchetă emis de către Tribunalul Districtual Luxemburg), în două dosare penale, privind săvârşirea de infracţiuni economice.
Cu privire la cercetările efectuate în primul dosar penal, din datele şi probele administrate în cauză, s-a stabilit faptul că, în perioada 2019 - 2022, reprezentanţii unei societăţi, cu obiect de activitate 'şcoală de conducere/pilotaj', ar fi omis evidenţierea în actele contabile a veniturilor realizate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prejudiciul cauzat fiind de peste 370.000 de lei.
Cu privire la cel de-al doilea dosar penal, s-a stabilit faptul că o persoană ar fi indus în eroare reprezentanţii unei companii mulţifuncţionale străine de tehnologie, în contextul returnării mai multor produse comandate pe site-ul deţinut de compania în cauză, coletele rambursate fie conţineau alte produse decât cele achiziţionate, fie erau goale.
Prejudiciul cauzat în acest dosar penal este de aproximativ 619.000 de euro.
În cele două cauze, urmează a fi instituit sechestru asigurător asupra bunurilor imobile si mobile identificate în proprietatea bănuiţilor.
Totodată, toate persoanele, martori şi bănuiţi, vor fi conduse la audieri, faţă de acestea urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.
Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor şi înşelăciune.
Acţiunile au beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Capitalei.
Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
SERVICIUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Afisari: 10
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].