UPDATE - PERCHEZIŢII LA PERSOANE CERCETATE PENTRU EVAZIUNE FISCALÄ, DELAPIDARE ŞI SPÄLAREA BANILOR

În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la data de 21 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au continuat cercetările faţă de 10 persoane, reprezentante ale 9 societăţi comerciale, cercetate pentru infracţiunea de evaziune fiscală.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2019 - 2024, cele 10 persoane, cu vârste cuprinse între 35 şi 65 de ani, din municipiul Oradea şi localităţile Sânmartin, Talpoş, Tăşad şi Tileagd, judeţul Bihor, în calitate de reprezentanţi de drept ai 9 societăţi comerciale din judeţul Bihor, ce activează în domeniul transportului de mărfuri, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţilor diverse documente de achiziţie (facturi/bonuri fiscale) fictive, fără justificare economică sau comercială, simulând astfel achiziţii fictive de carburanţi auto, de aproximativ 9.000.000 de lei, de la o societate comercială, din municipiul Bucureşti, în scopul diminuării bazei impozabile şi sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.

Prejudiciul total cauzat astfel bugetului general consolidat al statului este de aproximativ 1.842.689 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. În vederea recuperării acestuia, în baza ordonanţelor de instituire a măsurilor asiguratorii emise de procurorul de caz, au fost aplicate măsuri asiguratorii asupra a 6 terenuri, 3 imobile şi 7 mijloace auto aparţinând celor în cauză.

Totodată, a fost recuperaţi 710.000 de lei din prejudiciul total, ca urmare a plăţii efectuate de către una dintre persoane, la bugetul de stat.

La data de 21 octombrie a.c., în urma administrării probatoriului, cele 10 persoane au fost audiate la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, iar faţă de două dintre acestea a fost dispusă măsura preventivă a reţinerii, pentru 24 de ore.

La data de 22 octombrie a.c., cele două persoane vor fi prezentate la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, în vederea dispunerii de măsuri legale.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a celor în cauză.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Afisari: 18