Comunicat de presă - Inspectoratul General al Poliţiei Române
PERCHEZIŢII PENTRU COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR
În cadrul operaţiunii ,,JUPITER', sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, la data de 21 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, au pus în executare 17 mandate de percheziţie domiciliară, dintre care 16 în judeţul Argeş şi una în judeţul Arad, la locuinţele şi sediile unor persoane, fizice şi juridice, cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor.
Video: https://youtu.be/lECTDMXgs4Q
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2019 - 2022, mai multe persoane fizice şi juridice ar fi tranzacţionat prin conturi bancare sume mari de bani, existând indicii cu privire la provenienţa din infracţiuni a acestor sume şi desfăşurarea de activităţi corelative de spălare a banilor.
În această fază a cercetărilor, suma totală aferentă faptelor ce fac obiectul cercetărilor este de 6.890.280 de lei.
Activităţile de percheziţie domiciliară s-au desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor criminalişti din cadrul Serviciului Criminalistic Argeş.
În cadrul operaţiunii ,,JUPITER', sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, la data de 21 octombrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, au pus în executare 17 mandate de percheziţie domiciliară, dintre care 16 în judeţul Argeş şi una în judeţul Arad, la locuinţele şi sediile unor persoane, fizice şi juridice, cercetate pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor.
Video: https://youtu.be/lECTDMXgs4Q
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2019 - 2022, mai multe persoane fizice şi juridice ar fi tranzacţionat prin conturi bancare sume mari de bani, existând indicii cu privire la provenienţa din infracţiuni a acestor sume şi desfăşurarea de activităţi corelative de spălare a banilor.
În această fază a cercetărilor, suma totală aferentă faptelor ce fac obiectul cercetărilor este de 6.890.280 de lei.
Activităţile de percheziţie domiciliară s-au desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor criminalişti din cadrul Serviciului Criminalistic Argeş.
Afisari: 18
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.
Flux Agerpres
03:15 - SÃRBÃTORI RELIGIOASE - 4 mai
03-05-2026 - UPDATE Fotbal: Cristian Chivu a câștigat primul său titlu de campion ca antrenor, cu Inter Milano
03-05-2026 - Fotbal: Cristian Chivu a câștigat primul său titlu de campion ca antrenor, cu Inter Milano