Evenimentul 'Combaterea spălării banilor şi educaţia financiară - Italia şi România: experienţe şi bune practici în conformitate cu standardele OCDE'

Pe 10 octombrie 2024, la sediul Băncii Naţionale a României, a avut loc evenimentul de diplomaţie economică intitulat 'Combaterea spălării banilor şi educaţia financiară - Italia şi România: experienţe şi bune practici în conformitate cu standardele OCDE', care a reunit la Bucureşti înalţi oficiali din sectorul financiar şi experţi din Italia, România, Moldova şi organizaţii internaţionale precum Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi Comisia Europeană.

Iniţiativa, organizată de Ambasada Italiei la Bucureşti în colaborare cu Banca Naţională a României, se încadrează în contextul parteneriatului strategic între România şi Italia. A reprezentat o oportunitate importantă de schimb de cunoştinţe şi bune practici pe două teme transversale: lupta împotriva spălării banilor şi educaţia financiară, relevante şi în perspectiva aderării României la OCDE, o prioritate strategică pentru politica externă a guvernului român.

Lucrările au fost deschise de Ambasadorul Italiei în România, E.S. domnul Alfredo Durante Mangoni, care a subliniat importanţa acestui eveniment de diplomaţie economică pentru parcursul de aderare a României la OCDE, evidenţiind faptul că întărirea măsurilor de combatere a spălării banilor şi educaţia financiară sunt cruciale pentru dezvoltarea unor politici publice solide şi funcţionarea corectă a pieţelor. Ambasadorul a menţionat experienţa consolidată a Italiei în lupta împotriva crimei organizate şi economice, bazată pe instrumente precum prevenţia corupţiei şi combaterea spălării banilor, recunoscute la nivel global. De asemenea, a reiterat importanţa cooperării interinstituţionale şi respectarea standardelor internaţionale, cum ar fi cele definite de OCDE, pentru a construi un viitor mai sigur şi responsabil. În final, a corelat conferinţa cu obiectivul strategic al intrării României în zona euro, subliniind că întărirea măsurilor de combatere a spălării banilor şi educaţia financiară sunt fundamentale şi în perspectiva acestui obiectiv.

La rândul său, Viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, Leonardo Badea, a subliniat puterea reglementărilor europene în materie de combatere a spălării banilor, afirmând că Uniunea Europeană dispune de legislaţii riguroase care impun o vigilenţă crescută nu doar băncilor şi întreprinderilor, ci şi persoanelor fizice. Badea a evidenţiat importanţa colaborării interinstituţionale la nivel european pentru menţinerea unui sistem financiar transparent şi sigur, esenţial pentru viitorul economic al României, mai ales în contextul aderării la OCDE.

Discursul principal a fost susţinut de Directorul pentru Afaceri Financiare şi Întreprinderi al OCDE, Carmine Di Noia, care a ilustrat rolul central al alinierei României la standardele OCDE în cadrul procesului de aderare, punând accent pe trei piloni principali: lupta împotriva corupţiei, educaţia financiară şi guvernanţa corporativă. El a subliniat importanţa promovării transparenţei în pieţele financiare şi îmbunătăţirii guvernanţei corporative prin recomandările OCDE, cum ar fi Principiile de Guvernanţă Corporativă G20/OCDE şi Convenţia OCDE împotriva Corupţiei.

Di Noia a subliniat cum aderarea României va contribui la consolidarea dezvoltării sale economice şi sociale pe termen lung, favorizând atragerea de investiţii şi sustenabilitatea economică. Evenimentul a oferit, de asemenea, ocazia de a examina progresele României în reformele structurale necesare, precum adoptarea Strategiei Naţionale pentru Educaţia Financiară, aprobată de executivul român în aprilie 2024.

Pe parcursul conferinţei, numeroşi experţi şi reprezentanţi instituţionali au contribuit la dezbatere, oferind perspective asupra unor teme cruciale precum combaterea spălării banilor şi educaţia financiară. Aceştia au discutat strategiile inovatoare şi cadrele de reglementare necesare pentru a face faţă provocărilor legate de transparenţa financiară, guvernanţa europeană în evoluţie şi importanţa unei educaţii financiare adecvate pentru creşterea economică sustenabilă. În acest context, evenimentul a întărit colaborarea bilaterală, contribuind la promovarea rezilienţei economice şi stabilităţii financiare a ambelor ţări.

Printre vorbitorii remarcabili s-au numărat reprezentanţi ai Băncii Italiei, printre care Magda Bianco, Şef al Departamentului de Protecţia Consumatorului şi Educaţie Financiară, Enzo Serata, Director al Unităţii de Informaţii Financiare (UIF), Italo Borrello, Director al Serviciului de Analiză şi Relaţii Instituţionale al UIF, şi Aldo Stanziale, Şef Adjunct al Unităţii de Supraveghere şi Reglementare pentru Combaterea Spălării Banilor. Din partea Ministerul Economiei şi Finanţelor al Italiei a participat Roberto Angeletti, Director al Serviciului de Supraveghere Bancară, împreună cu Colonelul T. SFP Gabriele di Guglielmo de la Garda Financiară, Chief Operational Officer în cadrul Nucleului Special de Poliţie Financiară. Din partea română, au fost prezenţi Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Alex Florin Florenţa, Preşedintele Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor Adrian Cucu, Secretarul de Stat la Ministerul Educaţiei Florin Lixandru şi Consilierul Guvernatorului Băncii Naţionale Române, Eugen Rădulescu.

Din partea Comisiei Europene a fost prezentă Raluca Prună, Şef al Unităţii pentru Infracţiuni Financiare, iar din partea Băncii Naţionale a Moldovei a luat cuvântul Petru Rotaru, Viceguvernator, amândoi oferind contribuţii semnificative pe cele două teme discutate. Participarea lui Rotaru este deosebit de semnificativă, deoarece Moldova, deşi nu este membră a Uniunii Europene, aspiră cu tărie să se alinieze valorilor şi standardelor europene, consolidându-şi astfel cooperarea cu instituţiile financiare de pe continent.

În concluziile sale, Luca Niculescu, Secretar de Stat al Ministerului Afacerilor Externe şi Coordonator Naţional pentru procesul de aderare al României la OCDE, a punctat importanţa crucială a sinergiei între educaţia financiară şi lupta împotriva spălării banilor, afirmând că aceste două domenii reprezintă piloni fundamentali pentru o democraţie sănătoasă. De asemenea, a evidenţiat progresele României în parcursul său de aderare la OCDE, subliniind că drumul către aderare este la fel de important ca destinaţia finală, datorită soluţiilor şi bunelor practici împărtăşite între participanţi.

Afisari: 20