Comunicat de presă - Inspectoratul General al Poliţiei Române
PREJUDICIU DE PESTE 16 MILIOANE DE LEI, ÎNTR-UN DOSAR DE CONSTITUIRE A UNUI GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT, ÎNŞELĂCIUNE ŞI FALS
La data de 10 octombrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, au efectuat 19 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov, Hunedoara şi Dâmboviţa, la persoane cercetate pentru constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, uz de fals în formă continuată şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
Video: https://youtu.be/VqyZADkHFEE
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2020 - 2024, în municipiul Bucureşti, ar fi acţionat un grup infracţional organizat, iniţiat de către 4 persoane, la care, ulterior, ar fi aderat alte 15 persoane, a cărui activitate ar fi constat în crearea unui mecanism infracţional ce ar fi avut ca scop obţinerea de credite bancare, în mod fraudulos, în numele unor societăţi comerciale, iniţial deţinute de către membrii constituenţi, iar, ulterior, societăţi inactive cumpărate şi reactivate, ale căror bilanţuri contabile, balanţe de verificare şi alte documente contabile, ar fi fost falsificate şi folosite în acest scop.
Iniţial, ar fi fost folosite în activitatea infracţională societăţile comerciale administrate de cei doi lideri ai grupării de criminalitate organizată.
Ulterior, din cauza numărului limitat de finanţări bancare acordate unei singure societăţi comerciale, precum şi a faptului că tranzacţiile financiare efectuate nu ar fi reflectat indicatori economici care să justifice finanţări succesive nelimitate sau peste un anumit nivel, persoanele cercetate ar fi dezvoltat un alt mecanism infracţional, constând în preluarea, prin persoane interpuse, a unor societăţi comerciale inactive, fără cazier fiscal sau judiciar.
Acestea ar fi fost folosite, în mod strategic, pentru a obţine noi credite întrucât, fiind înregistrate pe numele altor persoane, nu ar fi avut legături vizibile cu firmele care obţinuseră anterior finanţări.
În plus, pentru a crea o aparenţă de activitate economică şi pentru a influenţa deciziile instituţilor bancare, între societăţile respective s-ar fi efectuat tranzacţii financiare fictive, bazate pe sumele obţinute din creditele anterioare, fără un suport economic real. Respectivele tranzacţii ar fi avut rolul de a crea iluzia unei activităţi comerciale active, iar, după obţinerea fondurilor şi retragerea sumelor de bani, activitatea societăţii ar fi fost întreruptă.
Ulterior, persoanele cercetate ar fi identificat alte societăţi comerciale care ar fi fost preluate şi folosite în acelaşi mod.
În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperite şi ridicate două autoturisme, de peste 100.000 de euro, 294.550 de lei, 21 de telefoane mobile, două laptopuri, două spaţii de stocare a datelor, numeroase înscrisuri, carduri bancare, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, a fost aplicată măsura sechestrului asigurător, cu lăsare în custodie, asupra a 5 autoturisme, cu valoare totală de peste 30.000 de euro.
Prejudiciul creat prin activitatea infracţională a fost evaluat la peste 16.000.000 de lei.
La data de 10 octombrie a.c., procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală au dispus reţinerea a 14 persoane pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, uz de fals în formă continuată şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
Ulterior, faţă de 4 persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Târgu Mureş şi Alba Iulia, al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei - I.G.J.R., precum şi al reprezentanţilor Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale, prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
La data de 10 octombrie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, au efectuat 19 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Călăraşi, Ilfov, Hunedoara şi Dâmboviţa, la persoane cercetate pentru constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, uz de fals în formă continuată şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
Video: https://youtu.be/VqyZADkHFEE
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2020 - 2024, în municipiul Bucureşti, ar fi acţionat un grup infracţional organizat, iniţiat de către 4 persoane, la care, ulterior, ar fi aderat alte 15 persoane, a cărui activitate ar fi constat în crearea unui mecanism infracţional ce ar fi avut ca scop obţinerea de credite bancare, în mod fraudulos, în numele unor societăţi comerciale, iniţial deţinute de către membrii constituenţi, iar, ulterior, societăţi inactive cumpărate şi reactivate, ale căror bilanţuri contabile, balanţe de verificare şi alte documente contabile, ar fi fost falsificate şi folosite în acest scop.
Iniţial, ar fi fost folosite în activitatea infracţională societăţile comerciale administrate de cei doi lideri ai grupării de criminalitate organizată.
Ulterior, din cauza numărului limitat de finanţări bancare acordate unei singure societăţi comerciale, precum şi a faptului că tranzacţiile financiare efectuate nu ar fi reflectat indicatori economici care să justifice finanţări succesive nelimitate sau peste un anumit nivel, persoanele cercetate ar fi dezvoltat un alt mecanism infracţional, constând în preluarea, prin persoane interpuse, a unor societăţi comerciale inactive, fără cazier fiscal sau judiciar.
Acestea ar fi fost folosite, în mod strategic, pentru a obţine noi credite întrucât, fiind înregistrate pe numele altor persoane, nu ar fi avut legături vizibile cu firmele care obţinuseră anterior finanţări.
În plus, pentru a crea o aparenţă de activitate economică şi pentru a influenţa deciziile instituţilor bancare, între societăţile respective s-ar fi efectuat tranzacţii financiare fictive, bazate pe sumele obţinute din creditele anterioare, fără un suport economic real. Respectivele tranzacţii ar fi avut rolul de a crea iluzia unei activităţi comerciale active, iar, după obţinerea fondurilor şi retragerea sumelor de bani, activitatea societăţii ar fi fost întreruptă.
Ulterior, persoanele cercetate ar fi identificat alte societăţi comerciale care ar fi fost preluate şi folosite în acelaşi mod.
În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperite şi ridicate două autoturisme, de peste 100.000 de euro, 294.550 de lei, 21 de telefoane mobile, două laptopuri, două spaţii de stocare a datelor, numeroase înscrisuri, carduri bancare, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, a fost aplicată măsura sechestrului asigurător, cu lăsare în custodie, asupra a 5 autoturisme, cu valoare totală de peste 30.000 de euro.
Prejudiciul creat prin activitatea infracţională a fost evaluat la peste 16.000.000 de lei.
La data de 10 octombrie a.c., procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală au dispus reţinerea a 14 persoane pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, uz de fals în formă continuată şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
Ulterior, faţă de 4 persoane a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Târgu Mureş şi Alba Iulia, al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei - I.G.J.R., precum şi al reprezentanţilor Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale, prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
Afisari: 7
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].