La data de 10.10.2024 procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus reţinerea a 14 inculpaţi şi măsura controlului judiciar faţă de 4 inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, toate în formă continuată.

În fapt s-a reţinut că în perioada 2020 - 2024, pe raza municipiului Bucureşti, a acţionat un grup infracţional organizat iniţiat de către 4 suspecţi, la care ulterior au aderat alţi 15 suspecţi, a cărui activitate a constat în crearea unui mecanism infracţional ce a avut ca scop obţinerea de credite bancare, în mod fraudulos, în numele unor societăţi comerciale, iniţial deţinute de către membrii constituenţi, iar ulterior societăţi inactive cumpărate şi reactivate, ale căror bilanţuri contabile, balanţe de verificare şi alte documente contabile au fost falsificate şi folosite în acest scop.

În activitatea infracţională au fost folosite iniţial societăţile comerciale administrate de cei doi lideri ai grupării de criminalitate organizată. Ulterior, din cauza numărului limitat de finanţări bancare acordate unei singure societăţi comerciale precum şi a faptului că tranzacţiile financiare efectuate nu reflectau indicatori economici care să justifice finanţări succesive nelimitate sau peste un anumit nivel, suspecţii au dezvoltat un alt mecanism infracţional constând în preluarea, prin persoane interpuse, a unor societăţi comerciale inactive, fără cazier fiscal sau judiciar.

Acestea erau folosite în mod strategic pentru a obţine noi credite, întrucât fiind înregistrate pe numele altor persoane, nu aveau legături vizibile cu firmele care obţinuseră anterior finanţări.

În plus, pentru a crea o aparenţă de activitate economică şi pentru a influenţa deciziile instituţilor bancare, între societăţile respective s-au efectuat tranzacţii financiare fictive, bazate pe sumele obţinute din creditele anterioare, fără un suport economic real. Respectivele tranzacţii aveau rolul de a crea iluzia unei activităţi comerciale active, iar, după obţinerea fondurilor şi retragerea sumelor de bani, activitatea societăţii era întreruptă.

Ulterior, suspecţii identificau alte societăţi comerciale care erau preluate şi folosite în acelaşi mod.

La data de 10.10.2024, procurorii DIICOT - Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au efectuat un număr de 19 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Călăraşi, Ilfov, Hunedoara şi Dâmboviţa, ocazie cu care au fost găsite şi ridicate două autoturisme evaluate la peste 100.000 de euro, suma de 294.550 de lei, 21 de telefoane mobile, două laptopuri, două dispozitive de stocare a datelor, numeroase înscrisuri, carduri bancare, precum şi alte mijloace de probă.

Prejudiciul creat prin activitatea infracţională a fost evaluat la peste 16.000.000 lei.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş şi Alba Iulia, al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei - I.G.J.R., precum şi al reprezentanţilor Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Afisari: 14