Comunicat de presă - Inspectoratul General al Poliţiei Române
PERCHEZIŢII DOMICILIARE, ÎNTR-UN DOSAR DE CONTRABANDĂ ŞI SPÄĂLAREA BANILOR, CU UN PREJUDICIU DE MILIOANE DE EURO
La data de 1 august 2024, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Macrocriminalităţii Economico - Financiare, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, au pus în aplicare 22 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Argeş, Dolj, Ilfov şi Mehedinţi, precum şi 24 de mandate de aducere.
Activităţile s-au desfăşurat într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă, punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare şi spălarea banilor.
În fapt, s-a reţinut că, începând cu anul 2021, pe teritoriul României, s-ar fi constituit mai multe grupări de criminalitate organizată transfrontalieră, cu arie de acţiune şi componenţă internaţională, specializate în activităţi de transport pe teritoriul României a unor importante cantităţi de mărfuri (majoritatea susceptibile a fi contrafăcute, pentru care nu ar fi existat documente de provenienţă şi care ar fi trebuit plasate sub un regim vamal) aduse din Turcia, pe care le-ar fi introdus, în ţară, prin sustragere de la control vamal (prin nedeclarare).
Astfel, 26 de persoane cercetate în cauză (membri a trei grupuri infracţionale organizate) ar fi efectuat transporturi de mărfuri către diverşi clienţi de pe teritoriul ţării, folosind autocare de transport persoane.
Bunurile, în mare parte contrafăcute, aveau la bază comenzi anticipate de la clienţi din România, ori achiziţii directe şi ar fi fost aduse în colete la punctul de lucru al firmei de transport persoane, unde ar fi fost predate responsabilului de la firmă. După întocmirea listelor cu localităţile de destinaţie din România, codul sau denumirea beneficiarului, cantitatea şi contravaloarea de încasat, mărfurile ar fi fost predate şoferilor.
Înainte de plecarea în cursă, mărfurile/bunurile erau introduse în cala de bagaje a autocarelor sau în zule (locaşuri special amenajate) şi transportate în România, prin sustragere de la controlul vamal (nedeclarare). În momentul apropierii de destinaţie, beneficiarii reali ai mărfurilor ar fi fost contactaţi telefonic şi, după sosirea în autogară, marfa ar fi fost distribuită într-un timp foarte scurt.
De asemenea, în fiecare autocar de transport persoane, pe lângă responsabilul de maşină şi şoferi, exista o persoană (denumită 'joker') care, în cazul depistării de către poliţie sau organele de control, prelua răspunderea pentru bunurile din autocar.
După introducerea în ţară, mărfurile ar fi fost puse în liberă circulaţie şi valorificate 'la negru', atât în centre comerciale, cât şi prin intermediul mai multor site-uri.
În vederea documentării activităţilor infracţionale, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu lucrătorii vamali din cadrul Autorităţii Vamale Române, au efectuat activităţi de documentare a membrilor grupări, acţionându-se de peste 40 de ori.
De asemenea, au fost efectuate depistări în trafic, fiind ridicate, în vederea continuării cercetărilor, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, parfumuri (majoritatea inscripţionate cu însemnele unor mărci de renume şi care prezentau suspiciuni de contrafacere), diverse materiale textile, bijuterii din material culoare galbenă şi argintie (susceptibile a fi aur şi argint), etc., bunuri ce ar fi fost sustrase de la vămuire, pentru care nu ar fi existat documente de provenienţă şi care ar fi trebuit plasate sub un regim vamal.
De menţionat faptul că, la una dintre depistări, într-un locaş special amenajat (zulă), au fost descoperite 403 grame de cocaină, fiind înregistrat dosar penal separat la D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, cetăţeanul turc care ar fi fost responsabil cu introducerea, fiind trimis în judecată şi condamnat la 6 ani şi 4 luni închisoare cu executare.
În urma percheziţiilor, au fost identificaţi şi ridicaţi peste 55.000 de euro, 11.500 USD, bijuterii din aur, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă.
La data de 1 august 2024, procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală au luat măsura controlului judiciar faţă de 15 persoane.
Activităţile au beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din Poliţia Română şi Serviciului Tehnic şi de Criminalistică din cadrul D.I.I.C.O.T.
Acţiunea s-a desfăşurat cu suportul poliţiştilor Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi Craiova, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi al lucrătorilor Autorităţii Vamale.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
La data de 1 august 2024, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Macrocriminalităţii Economico - Financiare, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, au pus în aplicare 22 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Argeş, Dolj, Ilfov şi Mehedinţi, precum şi 24 de mandate de aducere.
Activităţile s-au desfăşurat într-o cauză penală privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă, punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare şi spălarea banilor.
În fapt, s-a reţinut că, începând cu anul 2021, pe teritoriul României, s-ar fi constituit mai multe grupări de criminalitate organizată transfrontalieră, cu arie de acţiune şi componenţă internaţională, specializate în activităţi de transport pe teritoriul României a unor importante cantităţi de mărfuri (majoritatea susceptibile a fi contrafăcute, pentru care nu ar fi existat documente de provenienţă şi care ar fi trebuit plasate sub un regim vamal) aduse din Turcia, pe care le-ar fi introdus, în ţară, prin sustragere de la control vamal (prin nedeclarare).
Astfel, 26 de persoane cercetate în cauză (membri a trei grupuri infracţionale organizate) ar fi efectuat transporturi de mărfuri către diverşi clienţi de pe teritoriul ţării, folosind autocare de transport persoane.
Bunurile, în mare parte contrafăcute, aveau la bază comenzi anticipate de la clienţi din România, ori achiziţii directe şi ar fi fost aduse în colete la punctul de lucru al firmei de transport persoane, unde ar fi fost predate responsabilului de la firmă. După întocmirea listelor cu localităţile de destinaţie din România, codul sau denumirea beneficiarului, cantitatea şi contravaloarea de încasat, mărfurile ar fi fost predate şoferilor.
Înainte de plecarea în cursă, mărfurile/bunurile erau introduse în cala de bagaje a autocarelor sau în zule (locaşuri special amenajate) şi transportate în România, prin sustragere de la controlul vamal (nedeclarare). În momentul apropierii de destinaţie, beneficiarii reali ai mărfurilor ar fi fost contactaţi telefonic şi, după sosirea în autogară, marfa ar fi fost distribuită într-un timp foarte scurt.
De asemenea, în fiecare autocar de transport persoane, pe lângă responsabilul de maşină şi şoferi, exista o persoană (denumită 'joker') care, în cazul depistării de către poliţie sau organele de control, prelua răspunderea pentru bunurile din autocar.
După introducerea în ţară, mărfurile ar fi fost puse în liberă circulaţie şi valorificate 'la negru', atât în centre comerciale, cât şi prin intermediul mai multor site-uri.
În vederea documentării activităţilor infracţionale, poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, împreună cu lucrătorii vamali din cadrul Autorităţii Vamale Române, au efectuat activităţi de documentare a membrilor grupări, acţionându-se de peste 40 de ori.
De asemenea, au fost efectuate depistări în trafic, fiind ridicate, în vederea continuării cercetărilor, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, parfumuri (majoritatea inscripţionate cu însemnele unor mărci de renume şi care prezentau suspiciuni de contrafacere), diverse materiale textile, bijuterii din material culoare galbenă şi argintie (susceptibile a fi aur şi argint), etc., bunuri ce ar fi fost sustrase de la vămuire, pentru care nu ar fi existat documente de provenienţă şi care ar fi trebuit plasate sub un regim vamal.
De menţionat faptul că, la una dintre depistări, într-un locaş special amenajat (zulă), au fost descoperite 403 grame de cocaină, fiind înregistrat dosar penal separat la D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, cetăţeanul turc care ar fi fost responsabil cu introducerea, fiind trimis în judecată şi condamnat la 6 ani şi 4 luni închisoare cu executare.
În urma percheziţiilor, au fost identificaţi şi ridicaţi peste 55.000 de euro, 11.500 USD, bijuterii din aur, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă.
La data de 1 august 2024, procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală au luat măsura controlului judiciar faţă de 15 persoane.
Activităţile au beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din Poliţia Română şi Serviciului Tehnic şi de Criminalistică din cadrul D.I.I.C.O.T.
Acţiunea s-a desfăşurat cu suportul poliţiştilor Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din Piteşti şi Craiova, Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi al lucrătorilor Autorităţii Vamale.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
CENTRUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Afisari: 30
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.